一緒に鑫慷嘉 DGCX イベントの経緯を見てみましょう

2025年6月末、鑫慷嘉 DGCXという名のネット投資プラットフォームが突然出金を停止し、多くのユーザーがアカウント資産が凍結されたりゼロになったことに気づきました。公式な統計はまだありませんが、投資家の推計によれば、この事件は約130億元に関わる可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

鑫慷嘉の発展の過程はかなり奇妙です。2019年、ある企業に20万元の油品フィルター装置を販売し、その後この取引を「中石油との5年間の戦略的協力」としてパッケージ化しました。2021年3月、貴州鑫慷嘉大データ株式会社の名義で運営を開始しましたが、登録資本金は3000万と宣言しながら、実際にはゼロであり、すでに経営異常リストに載っています。

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2023年5月、このプラットフォームは「DGCX 鑫慷嘉大数据交易所」と呼ばれるものを立ち上げ、中国における「ドバイゴールドおよび商品取引所の公式サテライト」を自称し、複数の国営企業と提携していると主張しました。しかし、実際には、このプラットフォームは本物のDGCXとはまったく関係がなく、後者は何度も公に認可を否定し、ユーザーに対して偽物に注意するよう警告しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

鑫慷嘉に対するチェーン上の資金の流れについて、あるマネーロンダリング追跡分析システムが詳細な追跡を行いました。初期分析では、このプロジェクトが複雑な多層の資金構造を構築している可能性があり、ポンジスキームの典型的な特性を持っていることが示されています。現在、約80万のユーザーの入金アドレスが特定されており、資金規模は約15億ドルに上ります。

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資金の流れには以下の特徴があります：ユーザー資金は主に中央集権型取引所から来ており、整数額で多数のアドレスに分配されます。プラットフォームは集中管理されたコインと充電アドレスの配分方式を採用しています。内部には資金集約アドレスが設けられています。短期的な高頻度のアドレスのローテーションが存在します。ほとんどの資金は最終的に取引所ユーザーの充電アドレスに流れ、ほとんどの送金には約10％の「手数料」が差し引かれます。

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このプロジェクトは「ポンzi内核 + マルチ商法構造」の資金プールと思われ、主な手法は以下の通りです:

1. 9段階の階層構造を持つ多層的なマルチ商法メカニズムを設立し、班長から司令官まで階層的に昇進し、高額な報酬で下位の参加者を引きつける。

2. 偽の取引インターフェースを表示し、国際市場の情報とリアルタイムの利益・損失を提供すると主張し、実際にはプラットフォームのバックエンドで制御されている。

3. 日利2%のリターンを約束し、「3日で元本返し、7日で倍」といったフレーズで投資を引き付ける。

4. 崩壊の前に段階的な引き出しのハードルを設定し、10%の"税金"を支払う必要がある場合、大口の引き出しには長時間の待機が必要です。

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多くの地域の公安機関や金融監督機関はこのプラットフォームに対してリスク警告を発してきましたが、招待コード制度やWeChatグループのバイラル方式を利用して浸透しているため、さらに「国家級プロジェクト」などの虚偽の宣伝が加わり、大量の資金が流入し続けています。現在、一部の核心メンバーは拘束されており、約1.2億元の関与資金が凍結されています。

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この種の詐欺は革新ではなく、チェーン上の支払いとオフラインのプロモーションを正確に利用し、虚偽の身分や政府の裏付けと組み合わせて、合法的な偽装を作り出します。投資家は、高いリターンの約束、人を呼ぶモデル、過剰に包装された宣伝に警戒し、資金安全メカニズムと独立した第三者の監視を重視すべきです。情報が複雑な現代において、理性的であること、金融リテラシーを高めること、「あまりにも良いこと」を疑うことが特に重要です。

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