ブロックチェーン取引エコシステムにおける自動化ツール：サンドイッチボットの深層解析

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムも急速に発展しています。分散型取引所（DEX）は、その中介なしと透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場が徐々に成熟する中で、さまざまな自動化取引ツールが登場しています。最大可提取価値（MEV）ボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略やその他の取引戦略を実行する自動化プログラムです。彼らは、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることで最大の価値を得ることができます。本稿では、クリンチボットの定義、原理、実現方法、決定要因、および最適化の方向性を深く分析します。

技術の進歩と市場の需要の変化に伴い、クリンパーボットもさまざまな種類に進化し、異なる取引環境や戦略のニーズに適応しています。以下は一般的なクリンパーボットの種類です:

よくあるクリンチングボットの種類

1. サンドイッチクリップボット： このボットは、取引プール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに載る前に高いガス代で取引を先行して提出することによって、ユーザーの前に取引を完了します。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入する（フロントランとバックラン）ことを含み、価格を操作して利益を上げることを目的としています。

2. 倉庫型ボット： このタイプのボットは、異なるDEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。ある取引所で安く資産を購入し、別の取引所で高く売ることで利益を得ます。この戦略では、ボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に認識し、迅速に取引を実行できることが求められます。

3. 新しいトークン発行ボット： このボットは新しいトークンの発行時の価格変動に特化しています。新しいトークンがDEXに上場する初期段階では、価格は通常不安定で大きく変動します。クリンチボットはトークンが上場した直後に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差額を得ます。このタイプのボットは新しいプロジェクトの発表動向に高い注意を払う必要があり、迅速な注文能力を備えている必要があります。

4. 流動性プールアービトラージボット： 流動性プールアービトラージボットは、異なる流動性プール間で資産を移動させることによってアービトラージを行います。異なるプールの価格差を探し、流動性の提供と撤回の操作を行い利益を上げます。これにはボットが流動性を効率的に管理し、プール内の価格変動に迅速に対応できる必要があります。

5. フラッシュローンアービトラージボット： フラッシュローンアービトラリーボットは、フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで一回の取引で大量の資金を借り入れることを許可します。ボットはこれらの資金を利用して短時間で市場価格を操作し、アービトラージを実現します。例えば、フラッシュローンを利用してあるプールで価格を押し上げ、その後別のプールで利益を得ることができます。

6. トライアングルアービトラージボット： 三角アービトラージは、3つの異なるトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現することを含みます。例えば、A/B、B/Cを取引し、次にC/Aを循環させて利益を得ることができます。このタイプのボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

本文はサンドイッチクリップボットの分析に重点を置きます。

サンドイッチクリップボット

###の定義 サンドイッチクリップボットは、自動化取引ツールで、分散型取引所において先行取引を通じて利益を上げるために特化しています。これは、チェーン上の取引機会を迅速に捉え、目標取引の前後に先行して取引を行うことで、差額を稼ぎます。サンドイッチクリップボットの核心は、高効率かつ高速で取引の先手を取ることにあります。

###原則 サンドイッチクリップボットの利益操作は、以下の基本原則に基づいています：

1. 先行取引：他のユーザーが買い注文を出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージ化されていない間に、ボットが低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行されて価格が上昇した後、ボットは迅速に売却して価格差を得ます。

2. 後走り：他のユーザーがトークンを売却する前に、ボットは高い価格で売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットは低い価格で再購入し、利益を実現します。

いわゆるクリンチとは、取引ユーザーをクリンチして差益を得ることです。クリンチボットの成功は、取引のタイミングを正確に捉え、取引の実行優先度が高いことに依存しています。

###実装のアイデア

1. リアルタイム取引監視：

   • WebSocketを使用してブロックチェーンノードに接続し、パッケージ化待ちの取引をリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較して、目標DEXに関連する取引を識別します。

2. フィルタリングとフィルタリング:

   • 戦略に関係のない取引や自身のアドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 手動で高めのガス価格を設定し、マイナーがボットの取引を優先的に処理できるようにして、通常のユーザーよりも先に実行します。

4. トランザクションデータのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（例えば、ethers.jsのInterface）を使用してトランザクションデータをデコードし、トランザクションに関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、適切なコントラクト呼び出し方法を選択します。たとえば、swapExactETHForTokensまたはswapTokensForExactTokensなどです。

コードの考え方

1. リスニングするwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする:

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3.取引の方向を決定し、ガス価格を手動で設定します。

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "買") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. トランザクションのデコード方法、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

行列式

クリップボットの有効性と成功は、さまざまな要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度はボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで遅延を減らすことができ、一部のサービスプロバイダーは独立ノードもサポートしています。

2. ガス料金：

   • 取引の優先順位を確保する際、Gas料金は重要な考慮事項です。高すぎるGas料金は利益を飲み込むため、速度とコストの間でバランスを見つける必要があります。

3. マーケットの流動性：

   • 高流動性は大口取引を迅速に実行するのに役立ち、市場価格に大きな影響を与えません。流動性が不足するとスリッページが増加したり、取引に失敗する可能性があります。

4. コントラクトの安全性：

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットは、取引が悪意のある契約に利用されないように、契約コードの基本的な検証能力を備えている必要があります。

5.競争環境:

• 市場には複数のクリップボットが同時に利益機会を争っている可能性があります。競争が激しいと、取引の成功率や利益に影響を与える可能性があります。

まとめ

MEVボットは分散型取引所のアービトラージに対して効率的な解決策を提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を得ることができます。しかし、クリンチボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は、技術の実現、リスク管理、そして市場戦略を総合的に考慮し、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。将来的には、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、クリンチボットはさらなる分野でその潜在能力を発揮し、ユーザーにより多くの価値を創造することが期待されています。