バイタルマネーオフライン取引リスク警告："殺豚詐欺"の新しい詐欺手法に注意

最近、あるネット詐欺事件が注目を集めています。ある女性が特殊な機関で働くと自称する男性とオンラインで交際し、その後バイタルマネーへの投資を誘導され、最終的に損失を被りました。事件に関与した人物は法執行機関により法的に逮捕されました。

この事件は、テレコム詐欺手法の新たな変種を明らかにしています。犯罪者はネット交友プラットフォームを利用し、一定の経済力を持ち、感情的なニーズが強いターゲットを選定し、感情的なつながりを築くことで信頼を得て、最終的に詐欺を実行します。この手法は「豚を探す-豚を飼う-豚を育てる-豚を殺す」という4つの段階にまとめられます。

取り締まりが強化される中、詐欺師は「バイタルマネー＋オフライン取引」の方法で資金を移転し、追跡の難易度を上げています。本件では、犯罪者が偽の投資収益を示し、被害者にUSDTなどのバイタルマネーを購入させ、オフラインの現金取引のみで取引できると主張しています。

被害者が自分で口座を開設し、現金を引き出すため、この段階では疑念を抱かないことが多い。実際には、被害者がバイタルマネーを受け取った後、いわゆる投資プラットフォームに転送し、初期には少額のリターンを受け取ることができるが、大額の資金を投入すると引き出せなくなり、その一方で"ネット恋愛相手"も消えてしまう。

報道によると、今年の7月以降、この犯罪グループは「U商」の身分で天津およびその周辺地域で10件以上の犯罪を行い、関与した金額は50万元を超えています。

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注意すべき点は、一部の合法的に営業しているバイタルマネー取引業者（U商）が、知らないうちにこのような事件に巻き込まれる可能性があるということです。彼らは通常、ソーシャルプラットフォームを通じて顧客を探し、オフライン取引を行ったり、振込口座を提供したりします。しかし、捜査機関はこれらのU商が客観的に詐欺を助けていると見なす可能性があり、その結果、法的リスクに直面することになります。

一般のユーザーにとっては、オンラインで知り合った「投資アドバイザー」に対して警戒を強め、特にバイタルマネーに関する高いリターンの約束には慎重になるべきです。U業者にとっては、KYC（顧客確認）を適切に行うだけではリスクを回避するには不十分な可能性があり、取引相手やチャネルをより慎重に選ぶ必要があります。

現在の複雑なネットワーク環境において、個人投資家であれバイタルマネー従事者であれ、高度な警戒を維持し、リスク意識を強化すべきであり、犯罪者の標的になったり、無意識のうちにその共犯者になったりしないようにしなければならない。

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