湖北省インターネット警察によると、今年1月、5月26日、盛里鎮の住民であるシャオリ(仮名)は、出会い系プラットフォームで現役兵士を名乗る「王」と出会いました。 このおしゃべりな「兵士の兄弟」は、軍の厳しい規律を言い訳にして、シャオリを暗号化されたチャットソフトウェアに導きました。 毎日の挨拶の合間に、「王」は徐々に餌を投げ捨て、金融会社の内部投資チャネルをマスターしていると主張し、親密に彼のために運営することを申し出ました。 「王」から送信されたアカウントのスクリーンショットを見て、番号が100,000から300,000にロールされ、シャオリはついに感動しました。 誰もが知っているように、この一見プロフェッショナルな投資プラットフォームは、実際には詐欺師によって制御される仮想プログラムであり、いわゆる収入は、バックグラウンドで自由に変更されたデジタルゲームにすぎません。 Xiaoliがプラットフォームを「補充」し始めたとき、より秘密主義的な犯罪チェーンが運営され始めました。 この詐欺シンジケートは、オフラインで現金を集めるために多数の「ライダー」を送り込みました。 カジュアルな服装をしたこれらのレジ係は、合意された場所に幽霊のように現れました。 紙幣を数えた後、彼らは向きを変えて現金を仮想通貨に変換し、盗まれたお金を「洗浄」するという重要なステップを完了します。 3月28日、最後の3万元の現金が引き出されたとき、「将校の彼氏」は突然連絡が途絶えました。 目を覚ましたシャオリは急いで警察に電話し、この時彼女は苦労して稼いだお金の数十万元を送金しました。 警察の通報を受けた後、羅田県公安局の犯罪捜査班はすぐに「2行追跡」を実施するための特別事件チームを設立しました。 警察は、資本の流れの分析と技術的な調査を通じて、この犯罪集団が「海外指揮と国内実施」の典型的な特徴を示していることを発見した。 いわゆる「将校の彼氏」は実は外国の詐欺師で、中国で活動している「ライダー」は詐欺師の資金移動を支援するマネーロンダリング集団です。 容疑者の自白によると、ギャングは海外のチャットソフトウェアを通じて指示を受け、注文のたびに被害者とオフラインで取引を行っていました。 現金を受け取った後、市場価格を下回る価格でUSDT(テザー)を購入し、それを「上流」のウォレットに送金し、仮想通貨の匿名性を利用して規制を回避します。 発見を避けるために、彼らはお金を引き出すときにマスクや帽子を着用することが多く、さらには交通手段を頻繁に変更することさえあります。 「これらの『ライダー』は毎回3%から5%の手数料を稼いでおり、その欲望が彼らを犯罪の共犯者にしているのです」 事件を担当した警察は、現在、警察が被害者の損失のうち13万元を回収し、疑わしい資金30万元を凍結し、4人の犯罪容疑者が法律に従って犯罪的強制措置を取られていることを明らかにし、事件はさらに調査されています。 警察によると、テザー(「U-Coin」と呼ばれる)は、ビットコインやイーサリアムと同様に暗号化された仮想通貨であり、その匿名性と取引の利便性により、詐欺師にとって最も「好まれる」マネーロンダリング媒体となっています。
中国湖北警方は、泰达币を利用した詐欺事件を摘発し、国内の「ライダー」が詐欺師に資金を移転する手助けをしたことが関与しています。
湖北省インターネット警察によると、今年1月、5月26日、盛里鎮の住民であるシャオリ(仮名)は、出会い系プラットフォームで現役兵士を名乗る「王」と出会いました。 このおしゃべりな「兵士の兄弟」は、軍の厳しい規律を言い訳にして、シャオリを暗号化されたチャットソフトウェアに導きました。 毎日の挨拶の合間に、「王」は徐々に餌を投げ捨て、金融会社の内部投資チャネルをマスターしていると主張し、親密に彼のために運営することを申し出ました。 「王」から送信されたアカウントのスクリーンショットを見て、番号が100,000から300,000にロールされ、シャオリはついに感動しました。 誰もが知っているように、この一見プロフェッショナルな投資プラットフォームは、実際には詐欺師によって制御される仮想プログラムであり、いわゆる収入は、バックグラウンドで自由に変更されたデジタルゲームにすぎません。 Xiaoliがプラットフォームを「補充」し始めたとき、より秘密主義的な犯罪チェーンが運営され始めました。 この詐欺シンジケートは、オフラインで現金を集めるために多数の「ライダー」を送り込みました。 カジュアルな服装をしたこれらのレジ係は、合意された場所に幽霊のように現れました。 紙幣を数えた後、彼らは向きを変えて現金を仮想通貨に変換し、盗まれたお金を「洗浄」するという重要なステップを完了します。 3月28日、最後の3万元の現金が引き出されたとき、「将校の彼氏」は突然連絡が途絶えました。 目を覚ましたシャオリは急いで警察に電話し、この時彼女は苦労して稼いだお金の数十万元を送金しました。 警察の通報を受けた後、羅田県公安局の犯罪捜査班はすぐに「2行追跡」を実施するための特別事件チームを設立しました。 警察は、資本の流れの分析と技術的な調査を通じて、この犯罪集団が「海外指揮と国内実施」の典型的な特徴を示していることを発見した。 いわゆる「将校の彼氏」は実は外国の詐欺師で、中国で活動している「ライダー」は詐欺師の資金移動を支援するマネーロンダリング集団です。 容疑者の自白によると、ギャングは海外のチャットソフトウェアを通じて指示を受け、注文のたびに被害者とオフラインで取引を行っていました。 現金を受け取った後、市場価格を下回る価格でUSDT(テザー)を購入し、それを「上流」のウォレットに送金し、仮想通貨の匿名性を利用して規制を回避します。 発見を避けるために、彼らはお金を引き出すときにマスクや帽子を着用することが多く、さらには交通手段を頻繁に変更することさえあります。 「これらの『ライダー』は毎回3%から5%の手数料を稼いでおり、その欲望が彼らを犯罪の共犯者にしているのです」 事件を担当した警察は、現在、警察が被害者の損失のうち13万元を回収し、疑わしい資金30万元を凍結し、4人の犯罪容疑者が法律に従って犯罪的強制措置を取られていることを明らかにし、事件はさらに調査されています。 警察によると、テザー(「U-Coin」と呼ばれる)は、ビットコインやイーサリアムと同様に暗号化された仮想通貨であり、その匿名性と取引の利便性により、詐欺師にとって最も「好まれる」マネーロンダリング媒体となっています。