2026年のおすすめブロックチェーン分析ツール15選：プラットフォームを比較

これらのプラットフォームは通常、暗号資産取引所、金融機関、法執行機関、市場調査機関などで利用されています。ただし、すべてのブロックチェーン分析プラットフォームが同じ目的に対応しているわけではありません。

一部は、マネーロンダリング防止（AML）モニタリングや制裁スクリーニングに特化しています。また、ブロックチェーンフォレンジック、スマートコントラクトのセキュリティ、取引データ、暗号資産市場インテリジェンスに重点を置くものもあります。

本ガイドでは、主要なブロックチェーン分析ツールおよびプラットフォームを比較し、その主な機能と想定ユーザーを解説します。読者が自身のニーズに適したソリューションを特定できるよう、各ツールの制限事項も紹介します。

各プラットフォームは比較を目的として掲載しており、独自に測定したパフォーマンスに基づく順位ではありません。機能、対応ネットワーク、商取引条件は変更される場合があります。

主なポイント

• ブロックチェーン分析ツールは、資金フローの追跡、ウォレットリスクの評価、根拠に基づく既知のエンティティとの活動の関連付けを通じて、公開取引記録を有用な情報へと変換します。

• 組織はこれらのツールを、AMLモニタリング、制裁スクリーニング、詐欺・盗難の調査、コンプライアンスレビュー、サイバーセキュリティインシデント、オンチェーン市場調査に利用します。

• ブロックチェーンの記録は公開されていますが、ウォレットの帰属情報やリスクスコアは不完全または不確実な場合があります。フラグが付いた関連性は不正行為の証明ではなく、アドレスラベルが常にウォレットを管理する人物を特定するわけではありません。

• 分析は決定的な証拠ではなく、調査支援として扱ってください。常に基礎データを確認し、誤検知を考慮するとともに、オンチェーン上の発見を信頼できる裏付け証拠と組み合わせてください。

ブロックチェーン分析ツールとは？

ブロックチェーン分析ツールは、ブロックチェーン取引データを収集、整理、解釈するソフトウェアプラットフォームです。

パブリックブロックチェーンには、取引履歴、ウォレットアドレス、トークン送転送、スマートコントラクトとのやり取りなどの情報が記録されます。

これらの記録はブロックチェーンエクスプローラーを通じて確認できますが、取引間の関係を理解するには追加の分析が必要となることがよくあります。

ブロックチェーン分析プラットフォームでは、以下の機能が提供される場合があります。

• アドレスクラスタリングとウォレット帰属分析

• 取引追跡

• リスクスコアリングと制裁スクリーニング

• クロスチェーン取引分析

• グラフベースの可視化

• スマートコントラクトのモニタリング

• コンプライアンスアラートと調査ワークフロー

• 市場および流動性分析

利用できる機能はプロバイダーによって異なります。

たとえば、AMLプラットフォームは制裁対象エンティティに関連する取引の特定に特化している場合がある一方、市場インテリジェンスプラットフォームは大口ウォレットの動きやトークン保有者の行動に重点を置く場合があります。

ブロックチェーン分析とブロックチェーンインテリジェンスの違い

ブロックチェーン分析は一般に、パターンや関係性を特定するためにブロックチェーンデータを調査することを指します。

ブロックチェーンインテリジェンスは、これらの調査結果を追加情報と併せて解釈することに重点を置きます。

両者の用語には重複があり、多くの商用プラットフォームが両方の機能を提供しています。

詳しくは、「ブロックチェーンインテリジェンスとは？」のガイドをご覧ください。

ブロックチェーン分析ツールはどのように機能しますか？

ブロックチェーン分析プラットフォームは通常、ブロックチェーンデータ処理と分析モデル、外部情報を組み合わせています。

1. ブロックチェーンデータの収集

プラットフォームは、多くの場合、ブロックチェーンノード、ノード、またはAPIを介して、対応するブロックチェーンネットワークから生のブロックチェーンデータまたはチェーンデータを収集します。

これらの記録はブロックに記録された取引であり、ウォレットアドレス、取引金額、タイムスタンプ、トークン送転送、スマートコントラクトイベントなどが含まれる場合があります。

その後、分析担当者が分析目的でクエリを実行できるよう、データはインデックス化および整理されます。

2. アドレスクラスタリングとエンティティ帰属分析

アドレスクラスタリングでは、共通の管理下にある可能性があるウォレットを特定し、同一エンティティによって管理されていると考えられるアドレスをグループ化します。

エンティティ帰属分析では、ブロックチェーンアドレスを既知のサービスまたは組織に関連付け、クラスタ化されたウォレットまたはアドレスを既知の実社会のエンティティと結び付けることを目指します。

例としては、暗号資産取引所、分散型プロトコル、決済サービス、報告済みの不正活動に関連するアドレスなどがあります。

ただし、帰属情報が常に決定的であるとは限りません。

取引所に関連付けられたウォレットであっても、基礎となる資金をどの顧客が管理しているかが必ずしも明らかになるわけではありません。

3. リスク評価

コンプライアンス重視のプラットフォームでは、制裁へのエクスポージャー、既知の不正活動、異常な取引パターンなどの要因に基づいて取引を評価する場合があります。

こうした評価により、追加レビューのためのアラートが生成されることがあります。

ただし、高リスクスコアは、それ自体で違法行為を証明するものではありません。

4. 取引追跡

調査ツールは、ブロックチェーンアドレス間の資金フローを追跡します。

一部のプラットフォームは、ブリッジ、分散型取引所、他のチェーンを含む複数のブロックチェーンネットワークをまたぐ追跡にも対応しています。

クロスチェーン分析の信頼性は、利用可能な取引データと対応プロトコルに左右されます。

5. レポーティングと調査

分析担当者は、調査結果を確認し、証拠を文書化し、レポートを作成できます。

コンプライアンスチームにとっては、取引モニタリングや内部調査の支援となる場合があります。

法執行機関にとっては、追加の証拠と組み合わせることで、ブロックチェーン分析が金融犯罪捜査に役立つ場合があります。

主要なブロックチェーン分析ツールおよびプラットフォーム15選

以下のプラットフォームは、複数のブロックチェーン分析カテゴリーを網羅しています。

AMLインフラを提供するものもあれば、取引調査、市場インテリジェンス、サイバーセキュリティに重点を置くものもあります。

1. Chainalysis

最適な用途：エンタープライズ向けブロックチェーンコンプライアンスおよび調査

Chainalysisは、暗号資産取引モニタリング、リスク評価、調査のためのツールを提供するブロックチェーンインテリジェンスプロバイダーです。

製品には、取引モニタリング向けのChainalysis KYTや、ブロックチェーン調査向けのReactorがあります。

Reactorでは、調査担当者が暗号資産取引を可視化し、アドレス間の関係を調査し、関連するオフチェーン情報を調査ワークフローに取り込むことができます。

Chainalysisは、暗号資産関連事業者、金融機関、公共部門の組織にサービスを提供しています。

主な機能：

• 暗号資産取引モニタリング

• ウォレットおよびエンティティの帰属分析

• 取引追跡

• グラフベースの調査

• リスクアラートとコンプライアンスワークフロー

• 調査レポート作成

強み：Chainalysisは、コンプライアンスモニタリングと調査のための統合ツール群を提供しています。

制限事項：組織は、ライセンス費用、対応資産、帰属分析の手法、統合要件を評価する必要があります。

Chainalysisは、取引モニタリングのアラートをより詳細な調査につなげる必要がある機関に特に適しています。

2. TRM Labs

最適な用途：クロスチェーン調査および金融犯罪コンプライアンス

TRM Labsは、金融機関、暗号資産取引所、規制当局、調査担当者向けにブロックチェーンインテリジェンスツールを提供しています。

製品には、取引モニタリング、ウォレットスクリーニング、TRM Forensicsが含まれます。

これらのツールは、分析担当者が暗号資産取引を調査し、潜在的なリスクエクスポージャーを特定し、対応するブロックチェーンネットワーク全体の活動を調査するのに役立ちます。

TRM Labsは、自動化およびAI支援型の分析ワークフローを組み込んだツールも開発しています。

主な機能：

• 取引モニタリング

• ウォレットスクリーニング

• ブロックチェーンフォレンジック

• クロスチェーン取引分析

• エンティティ帰属分析

• コンプライアンスアラートと調査ワークフロー

強み：TRM Labsは、金融犯罪インテリジェンスと取引分析・調査ツールを組み合わせています。

制限事項：ユーザーは、特定のブロックチェーン、資産、調査要件への対応状況を確認する必要があります。

TRM Labsは、定常的なモニタリングと複雑な取引調査の両方を必要とする組織にとって有力な選択肢です。

3. Elliptic

最適な用途：暗号資産AMLスクリーニングおよびコンプライアンス

Ellipticは、暗号資産コンプライアンスと金融犯罪調査を支援するために設計されたブロックチェーン分析ツールを提供しています。

製品には、暗号資産コンプライアンス向けのウォレットスクリーニング機能や調査機能が含まれます。

Elliptic Lensはウォレットリスク評価を支援し、Elliptic Investigatorは取引追跡および分析向けに設計されています。

これらのツールは、組織が制裁対象エンティティ、金融犯罪活動、その他の特定済みリスクへの潜在的なエクスポージャーを評価するのに役立ちます。

主な機能：

• ウォレットリスクスクリーニング

• 取引モニタリング

• エンティティ帰属分析

• クロスチェーン調査

• リスク分類

• コンプライアンスレポート作成

強み：Ellipticは、暗号資産取引を取り扱う機関向けに、専用のコンプライアンスおよび調査機能を提供しています。

制限事項：組織は、最新のネットワークカバレッジ、リスクスコアリングの手法、製品の提供状況を確認する必要があります。

Ellipticは、ブロックチェーンに特化したAML機能を求める金融機関や仮想資産サービスプロバイダーに特に適しています。

4. Crystal Intelligence

最適な用途：ブロックチェーンフォレンジックおよびコンプライアンス調査

Crystal Intelligenceは、暗号資産関連事業者、金融機関、公共部門の組織におけるコンプライアンスチームおよび調査担当者向けのブロックチェーン分析ツールです。

このプラットフォームは、取引追跡、ウォレット分析、リスク評価に対応しています。

調査担当者は、取引関係を調べ、ブロックチェーンアドレスと既知のエンティティとの潜在的な関連性を確認できます。

主な機能：

• 取引追跡

• ウォレット分析

• リスク評価

• エンティティ帰属分析

• 調査の可視化

• コンプライアンスワークフロー

強み：Crystal Intelligenceは、調査機能とコンプライアンス重視の分析を組み合わせています。

制限事項：ユーザーは、関連するブロックチェーンネットワークのカバレッジと、帰属分析結果を裏付ける証拠を評価する必要があります。

Crystal Intelligenceは、取引リスク分析に加え、必要に応じて詳細なブロックチェーン調査および監査対応可能な証拠を必要とする組織に適している場合があります。

5. SlowMist

最適な用途：ブロックチェーンセキュリティ、AML分析、盗難資金の追跡

SlowMistは、スマートコントラクトセキュリティサービス、脅威インテリジェンス、暗号資産取引調査ツールを提供するブロックチェーンセキュリティ企業です。

ブロックチェーン分析サービスには、MistTrackおよびSlowMist KYTが含まれます。

MistTrackは、ウォレット分析、取引追跡、潜在的に疑わしい資金移動の調査を支援します。SlowMist KYTは、機関向け取引モニタリングおよびAMLリスク評価に重点を置いています。

同社は、ブロックチェーンセキュリティ調査およびインシデント調査サービスも提供しています。

主な機能：

• ウォレットアドレス分析

• 暗号資産取引追跡

• AMLリスク評価

• 取引モニタリング

• ブロックチェーン脅威インテリジェンス

• セキュリティインシデント調査

たとえば、SlowMistは独立調査機関として、Bitgetの9月24日のセキュリティインシデントにおける最近のハッキングを調査するよう依頼されました。SlowMistは、調査手法と主な調査結果を、GitHub上で透明性をもって公開されたレポートで報告しました。

強み：SlowMistは、ブロックチェーン取引分析とサイバーセキュリティの専門知識を組み合わせています。このため、暗号資産の盗難、疑わしい資金移動、セキュリティインシデントを調査する組織に適しています。

制限事項：ユーザーは、対応ネットワーク、利用可能な統合機能、および調査製品と機関向けコンプライアンス製品の違いを評価する必要があります。

SlowMistは、セキュリティインテリジェンスとブロックチェーン取引分析の両方を求めるWeb3組織や取引所にとって特に有力な選択肢です。

6. Merkle Science

最適な用途：リスクベースの取引モニタリング

Merkle Scienceは、暗号資産関連事業者および金融機関向けに、ブロックチェーンリスクインテリジェンスおよびコンプライアンスツールを提供しています。

提供サービスには、取引モニタリングとブロックチェーン調査機能が含まれます。

このプラットフォームは、コンプライアンスチームが潜在的な取引リスクを特定し、アラートを調査し、疑わしい活動へのエクスポージャーを評価し、不正資金をスクリーニングできるよう設計されています。

主な機能：

• ウォレットリスク評価

• 取引モニタリング

• ブロックチェーン調査

• リスクベースのアラート

• コンプライアンスワークフローとの統合

• クロスチェーン分析

強み：Merkle Scienceは、金融犯罪リスク管理ワークフロー内でブロックチェーンインテリジェンスを活用することに重点を置いています。

制限事項：組織は、プラットフォームのリスク分類が自社のコンプライアンス方針および運用要件にどのように適合するかを評価する必要があります。

Merkle Scienceは、設定可能な取引モニタリングツールを求める取引所、決済事業者、金融機関に適している場合があります。

7. Scorechain

最適な用途：暗号資産AMLコンプライアンスおよびウォレットリスク評価

Scorechainは、暗号資産関連事業者および従来型金融機関向けに、ブロックチェーン分析およびAMLコンプライアンスソフトウェアを提供しています。

このプラットフォームは、ウォレットスクリーニング、取引分析、リスクモニタリング、ブロックチェーン調査を支援します。

Scorechainは、組織が既存システムにブロックチェーンリスク評価を組み込めるAPIも提供しています。

主な機能：

• ウォレットスクリーニング

• AML取引モニタリング

• ブロックチェーン取引追跡

• リスクスコアリング

• エンティティ分析

• API統合

強み：Scorechainは、機関向けコンプライアンスワークフローとブロックチェーンリスク分析に重点を置いています。

同社のツールは、暗号資産取引へのエクスポージャーを評価し、コンプライアンスレビューを文書化する必要がある組織に適しています。

制限事項：ユーザーは、対応ブロックチェーンネットワーク、統合要件、利用可能なレポート作成機能を確認する必要があります。

Scorechainは、専用のAML分析機能を求める金融機関および暗号資産関連事業者にとって有力な選択肢です。

8. AnChain.AI

最適な用途：AI支援型ブロックチェーンセキュリティおよび分析

AnChain.AIは、企業、調査担当者、公共部門の組織向けに、ブロックチェーン分析およびセキュリティツールを開発しています。

提供サービスは、ブロックチェーン取引インテリジェンス、スマートコントラクト分析、リスク特定に重点を置いています。

同社は、製品ポートフォリオの一部にAI支援型の分析手法を取り入れています。

主な機能：

• ブロックチェーン取引分析

• ウォレットリスク評価

• スマートコントラクトセキュリティ分析

• 脅威インテリジェンス

• 調査ワークフロー

• AI支援型分析

強み：AnChain.AIは、ブロックチェーンデータ分析とスマートコントラクトおよびサイバーセキュリティ関連の機能を組み合わせています。

制限事項：組織は、個別製品の最新の提供状況を確認し、AI生成分析結果の精度を評価する必要があります。

AnChain.AIは、ブロックチェーン調査、セキュリティ調査、エンタープライズリスク管理にまたがる業務を行うチームに適している場合があります。

9. BlockSec

最適な用途：オンチェーン取引調査およびWeb3セキュリティ

BlockSecは、スマートコントラクト分析、取引調査、オンチェーンセキュリティモニタリング向けのツールを提供するブロックチェーンセキュリティ企業で、暗号資産取引の可視化および追跡に重点を置いています。

BlockSecは、詐欺や不正行為の調査を含め、ブロックチェーン活動を分析し、潜在的な脅威を特定するためのセキュリティ重視のツールおよびサービスも開発しています。

主な機能：

• 取引追跡

• ウォレット関係の可視化

• オンチェーン調査

• スマートコントラクトセキュリティ分析

• 脅威モニタリング

• セキュリティ調査

強み：BlockSecは、ブロックチェーン取引分析と技術的なセキュリティ専門知識を組み合わせています。

同社のツールは、スマートコントラクトインシデントの調査やオンチェーン資金移動の分析に特に適しています。

制限事項：BlockSecは、エンタープライズ向けAML取引モニタリングソフトウェアの完全な代替手段として自動的に扱うべきではありません。

組織は、利用可能な製品が自社の特定のコンプライアンス要件をサポートしているかを評価する必要があります。

10. Bitquery

最適な用途：ブロックチェーンデータAPIおよびカスタム分析開発

Bitqueryは、分析アプリケーションを構築する開発者、研究者、組織向けにブロックチェーンデータインフラを提供しています。

このプラットフォームは、API、データストリーム、その他のインターフェースを通じてインデックス化されたブロックチェーンデータを提供します。

Bitqueryは、取引分析、トークン送転送、分散型取引所の活動、ブロックチェーンデータ処理に関わるユースケースをサポートします。

主な機能：

• ブロックチェーンデータAPI

• 取引およびトークン送転送分析

• リアルタイムデータストリーム

• 資金フロー追跡

• アドレスラベル

• 開発者向け統合機能

強み：Bitqueryはブロックチェーンデータセットへの柔軟なアクセスを提供しており、カスタマイズされた分析システムを構築する組織に適しています。

制限事項：ブロックチェーンデータへのアクセスだけで、完全なコンプライアンスまたは調査ワークフローが自動的に提供されるわけではありません。

組織は、追加のモニタリング、リスク評価、ケース管理機能を構築する必要がある場合があります。

Bitqueryは、ブロックチェーン情報へのプログラムによるアクセスを必要とする開発者やデータチームに特に有用です。

公式ウェブサイト：Bitquery

11. Lukka

最適な用途：機関向けデジタル資産データおよびコンプライアンス

Lukkaは、金融機関、経理チーム、その他のエンタープライズユーザー向けにデジタル資産データソリューションを提供しています。

提供サービスは、デジタル資産データ管理、評価、レポーティング、コンプライアンス関連分析などの分野に及びます。

Lukkaは2024年にCoinfirmを買収し、ブロックチェーン分析およびコンプライアンス機能を拡充しました。

主な機能：

• デジタル資産データ管理

• ブロックチェーン分析

• コンプライアンス関連のリスク分析

• 機関向けレポーティング

• 資産評価データ

• エンタープライズデータ統合

強み：Lukkaは、ブロックチェーン関連情報と機関向け金融データ要件を組み合わせています。

制限事項：専門的な犯罪捜査を求める組織は、現在利用可能なフォレンジックおよび取引モニタリング機能を確認する必要があります。

Lukkaは、コンプライアンス関連サービスと併せてデジタル資産データインフラを必要とする金融機関に適している場合があります。

12. Nansen

最適な用途：オンチェーン市場インテリジェンスおよびウォレット分析

Nansenは、暗号資産市場調査に重点を置くブロックチェーン分析プラットフォームです。

ブロックチェーン取引データをウォレットラベルおよび分析ダッシュボードと組み合わせています。

トレーダーや研究者は、Nansenを利用してトークンフロー、ウォレット活動、分散型金融市場を調査します。

主な機能：

• ウォレットラベリング

• トークンフロー分析

• スマートマネーのモニタリング

• ポートフォリオ分析

• DeFi分析

• 市場ダッシュボード

強み：Nansenは、オンチェーン市場活動を理解するための利用しやすいツールを提供しています。

ウォレットの行動や流動性の動きを調査する研究者やトレーダーに特に有用です。

制限事項：Nansenは、専用の機関向けAMLモニタリングソフトウェアの代替として扱うべきではありません。

ウォレットラベルや市場指標も、不完全であったり解釈の余地があったりする場合があります。Nansenは、正式なコンプライアンススクリーニングよりも市場インテリジェンスに最も適しています。

13. Arkham Intelligence

最適な用途：ウォレット帰属分析およびエンティティレベルのブロックチェーン調査

Arkham Intelligenceは、ブロックチェーンアドレス、エンティティ、取引関係を調査するためのツールを提供しています。

このプラットフォームでは、ウォレット活動、取引履歴、帰属情報が付与されたエンティティを調査でき、関連アドレスを確認する際に分析中のワーキングクラスターを手動で作成することもできます。

これは、研究者が大規模な暗号資産送金を調査し、識別可能なブロックチェーン参加者の行動を理解するのに役立ちます。たとえば、Bybitは、2025年2月に発生したEthereumコールドウォレットからの15億ドルの不正流出後、主に主要なフォレンジックパートナーとしてArkham Intelligenceを起用しました。

主な機能：

• ウォレット帰属分析

• エンティティレベル分析

• 取引の可視化

• ポートフォリオモニタリング

• ウォレット活動の調査

• オンチェーンインテリジェンス

強み：Arkhamは、エンティティ指向のブロックチェーン調査と取引の可視性を重視しています。

制限事項：公開されている帰属情報は、不完全または不正確な場合があります。

このプラットフォームは、機関向けAMLコンプライアンスシステムの包括的な代替として扱うべきではありません。

Arkhamは、暗号資産活動を調査するトレーダー、研究者、分析担当者に特に適しています。

14. Breadcrumbs Crypto

最適な用途：利用しやすいブロックチェーン取引追跡

Breadcrumbsは暗号資産追跡ツールを提供しています。このツールは、ブロックチェーン取引の可視化および調査に対応しています。

そのインターフェースは、ユーザーがウォレットアドレス間の関係を調査し、取引フローを追跡できるよう設計されています。

このプラットフォームは、独立した研究者、調査担当者、ブロックチェーンフォレンジックを学ぶユーザーに役立つ場合があります。

主な機能：

• 取引の可視化

• ウォレット関係分析

• 資金フロー追跡

• アドレス調査

• ブロックチェーン調査

強み：Breadcrumbsは、利用しやすい取引可視化および調査ワークフローを重視しています。

制限事項：ユーザーは、対応ネットワークを確認し、意図する用途に対して十分な帰属分析、リスクスコアリング、レポーティング機能が提供されているかを判断する必要があります。

Breadcrumbsは、小規模な調査や教育目的の研究に役立つ場合があります。

15. Mandiant

最適な用途：サイバーセキュリティ調査およびインシデント対応

Google Cloudの一部であるMandiantは、サイバーセキュリティ調査、脅威インテリジェンス、インシデント対応サービスを提供しています。

専用のブロックチェーンAMLプラットフォームとは異なり、Mandiantは主にサイバーセキュリティインシデントの調査と、組織による脅威の理解および対応の支援に重点を置いています。

取引所の侵害、ウォレットインフラへの攻撃、セキュリティ侵害には、従来のサイバーセキュリティ証拠とブロックチェーン取引の両方が関与する可能性があるため、その機能は暗号資産関連事業者にも関連します。

たとえば、暗号資産盗難の調査には、侵害されたシステム、攻撃者の行動、ブロックチェーン上の資金移動の分析が必要になる場合があります。

Mandiantの専門知識は、こうした調査におけるサイバーセキュリティの要素に主に関係します。同様に、Bitgetも最近のハッキングの調査にMandiantを起用しており、公開されたレポートはこちらで確認できます。

主な機能：

• サイバーセキュリティインシデント対応

• デジタルフォレンジック調査

• 脅威インテリジェンス

• 侵害評価

• 脅威ハンティング

• セキュリティインシデントレポート作成

強み：Mandiantは、確立されたサイバーセキュリティ調査およびインシデント対応機能を提供しています。

制限事項：Mandiantは、従来型のブロックチェーンAMLスクリーニングプラットフォームではありません。

ウォレットリスクスコアリング、自動入金スクリーニング、定常的なブロックチェーン取引モニタリングを必要とする組織は、通常、専門のブロックチェーン分析ツールを必要とします。

したがって、MandiantはChainalysisやTRM Labsの直接的な競合ではなく、補完的なセキュリティ調査プロバイダーとして理解するのが適切です。

用途別に最適なブロックチェーン分析ツールはどれですか？

適切なプラットフォームは、組織の目的によって異なります。

暗号資産AMLコンプライアンスに最適

取引モニタリングおよびウォレットリスク評価を行う組織は、以下を検討できます。

• Chainalysis

• TRM Labs

• Elliptic

• Merkle Science

• Scorechain

• SlowMist KYT

これらのプロバイダーは、暗号資産コンプライアンスおよびリスクモニタリングに関連する機能を提供しています。

ただし、適合性は対応資産、法的要件、導入ニーズによって異なります。

ブロックチェーン調査に最適

暗号資産取引調査を行うチームは、以下を検討できます。

• Chainalysis Reactor

• TRM Forensics

• Crystal Intelligence

• SlowMist MistTrack

• BlockSec MetaSleuth

これらのツールは、取引追跡、調査分析、または関連機能に重点を置いています。

帰属分析およびクロスチェーン分析の品質は、実務的なテストを通じて評価する必要があります。

ブロックチェーン市場インテリジェンスに最適

トレーダーおよび研究者は、以下を検討できます。

• Nansen

• Arkham Intelligence

• Bitquery

これらのプラットフォームは、ウォレット活動、トークン送転送、ブロックチェーン市場の動向に関する情報を提供します。

ただし、これらの市場インテリジェンス機能を包括的なAMLコンプライアンス機能と混同すべきではありません。

サイバーセキュリティ調査に最適

セキュリティインシデントを調査する組織は、以下を検討できます。

• Mandiant

• SlowMist

• BlockSec

• AnChain.AI

これらのプロバイダーは、ブロックチェーン取引調査を補完できるサイバーセキュリティ関連の機能を提供しています。

適切な選択は、インシデントに侵害されたインフラ、スマートコントラクト、ウォレット、その他のシステムが関与しているかによって異なります。

カスタムブロックチェーン分析の構築に最適

開発者およびデータチームは、Bitqueryを検討できます。

そのAPIおよびインデックス化されたブロックチェーンデータセットは、カスタムダッシュボード、取引分析ツール、データ処理ワークフローの開発を支援できます。

ただし、本番環境向けのコンプライアンスシステムを構築するには、リスク手法、統制、レポーティング、規制上の義務について追加の検討が必要です。

ブロックチェーン分析ツールの費用はどのくらいですか？

ブロックチェーン分析ソフトウェアでは、さまざまな料金モデルが採用されています。

一部のプラットフォームは限定機能への無料アクセスを提供していますが、エンタープライズ向けコンプライアンス製品では通常、商用契約が必要です。

一般的な料金体系には以下があります。

エンタープライズ向けの料金は、取引量、対応ネットワーク、ユーザーアクセス、統合要件によって異なる場合があります。

組織は、古い公開価格に依存するのではなく、ベンダーに直接最新の見積もりを依頼し、利用可能な場合は各ベンダーの料金ページまたは製品ページで現在の費用およびトライアルの詳細を確認する必要があります。

ブロックチェーン分析ツールは犯罪活動を特定できますか？

ブロックチェーン分析ツールは、取引パターンや既知の不正活動への潜在的なエクスポージャーを特定できます。

ただし、これらのツールだけで犯罪の意図を判断することはできません。

たとえば、ウォレットが疑わしい活動に関連するアドレスとやり取りしていても、その所有者が不正行為に故意に関与しているとは限りません。

同様に、暗号資産取引所を介する送金であっても、取引に責任を負う人物の身元が必ずしも明らかになるわけではありません。

信頼できる調査には、状況に応じた分析と裏付け証拠が必要です。

したがって、ブロックチェーンインテリジェンスは人間による意思決定を支援するものであり、それに取って代わるものではありません。

まとめ

ブロックチェーン分析ツールは、暗号資産のコンプライアンス、調査、セキュリティ、市場調査において重要な役割を果たします。

ただし、本ガイドで取り上げた各ブロックチェーン追跡プラットフォームは、それぞれ異なる目的に対応しています。

組織は、運用ニーズ、対応ネットワーク、データ品質、コンプライアンス要件に応じてツールを選択する必要があります。

最適なブロックチェーン分析プラットフォームは、必ずしも機能一覧が最も長いものではありません。ユーザーが行う必要のある意思決定に対して、信頼でき、説明可能な情報を提供するプラットフォームです。

よくある質問

ブロックチェーン調査担当者はどのようなツールを使用しますか？

調査担当者は、Chainalysis Reactor、TRM Forensics、Crystal Intelligence、SlowMist MistTrack、BlockSec MetaSleuthなどのプラットフォームを使用する場合があります。

適切なツールは、調査内容と対応するブロックチェーンネットワークによって異なります。

ブロックチェーン分析ツールは無料ですか？

一部のプラットフォームでは、無料または限定アクセスの機能を提供しています。

高度な調査製品およびエンタープライズ向けコンプライアンス製品では、通常、有料サブスクリプションまたは商用契約が必要です。

ブロックチェーン分析で盗難暗号資産を追跡できますか？

ブロックチェーン分析は、対応ネットワーク上で盗難暗号資産を追跡するのに役立ちます。

ただし、資産を追跡できても、その回収や責任者の特定が保証されるわけではありません。

ブロックチェーン分析ツールはウォレット所有者を特定できますか？

場合によっては可能ですが、帰属情報が常に決定的であるとは限りません。

ウォレットの実世界における管理者を特定するには、ブロックチェーン取引記録以外の追加情報が必要となる場合があります。

ブロックチェーン分析とブロックチェーンフォレンジックの違いは何ですか？

ブロックチェーン分析は、広くブロックチェーンデータを調査するものです。

ブロックチェーンフォレンジックは、疑われる金融犯罪やセキュリティインシデントが関与することが多い、調査目的の分析に重点を置いています。