Setiap orang menjadi detektif, berbagi 12 alat pelacak yang sering digunakan oleh ZachXBT

Dalam bidang keamanan Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang akurat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Baru-baru ini, detektif terkuat di seluruh rantai @zachxbt membagikan 25 alat pelacakan/penyelidikan on-chain yang sering dia gunakan di saluran Telegram pribadinya. Kami telah memilih dan mengatur 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-rantai, jembatan cross-chain, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba/rugi pajak, menyediakan panduan analisis data on-chain tingkat profesional untuk peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo | Dompet kompatibel EVM pelacakan dan pemantauan

Deskripsi Fitur:

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Skenario Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto
• Situs resmi:

2. TRM Labs | Platform intel on-chain anti-kejahatan finansial

Deskripsi Fitur:

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi secara grafis, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupannya sangat luas — mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC (Daftar Sanksi Departemen Keuangan AS)
• Situs resmi:

3. MetaSuites | Blockchain data enhancement browser

Deskripsi Fitur:

MetaSuites yang awalnya bernama MetaDock dikembangkan oleh BlockSec, merupakan alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario Aplikasi:

• Meneliti protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi penjelajah Blockchain, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat
• Situs Resmi:

4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

Deskripsi Fitur:

Sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, MetaSleuth mirip dengan TRM Labs, tetapi telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis cross-chain, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup total 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, untuk memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif bagi investor individu dan lembaga kecil menengah.

Skenario Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa
• Situs resmi:

5. Arkham Intelligence | Pelacakan dan visualisasi data seluruh rantai

Deskripsi Fitur

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-chain, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat penyelidikan on-chain yang sangat dihargai di industri.

Skenario Aplikasi:

• Mendalami jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial
• Situs Web Resmi:

6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blockchain Terkuat

Ringkasan Fungsional:

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung kebutuhan transparansi dan pencarian data dari ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, serta merupakan alat yang tidak dapat diabaikan bagi pengembang dan peneliti.

Skenario Aplikasi:

• Penelitian kerentanan kontrak pintar, analisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset
• Situs resmi:

7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Deskripsi Fitur:

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin serta penelitian data blok.

Skenario Aplikasi:

• Penelitian aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam penambangan BTC
• Situs resmi:

8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC cross-chain

Deskripsi Fitur:

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi bridge CCTP (cross-chain transfer protocol), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik kondisi transfer aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Skenario Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal
• Situs resmi:

9. Pulsy | Aggregator Pelacakan Aset Cross-Chain

Ringkasan Fitur:

Pulsy adalah agregator browser bridge yang mengintegrasikan data transfer aset cross-chain, membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi cross-chain, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-chain.

Skenario Aplikasi:

• Penelitian peluang arbitrase cross-chain
• Memantau aliran dana DeFi
• Situs Resmi:

10. Socketscan | Pemantauan jembatan kompatibel EVM

Deskripsi Fitur:

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, dan memberikan visualisasi data yang jelas serta pemantauan real-time untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario Aplikasi:

• Memantau arus dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi bridge, memberi peringatan aliran dana yang tidak normal
• Situs Resmi:

11. Dune | Platform analisis data terbuka on-chain

Deskripsi Fungsional

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menanyakan data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Skenario Aplikasi:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT
• Situs resmi:

12. CryptoTaxCalculator | Kalkulator Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

Deskripsi Fitur:

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung otomatis keuntungan dan kerugian perdagangan (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang detail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Skenario Aplikasi:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang kepatuhan
• Situs resmi:

Kesimpulan

12 alat di atas mencakup berbagai dimensi seperti pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, yang mencerminkan kemajuan terbaru dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata di bidang keamanan blockchain. Apakah Anda seorang tim keamanan keuangan tingkat institusional atau peneliti yang berfokus pada kepatuhan blockchain, alat-alat ini dapat memberi Anda analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan dan pengendalian risiko. Berdasarkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data Anda.