Dalam kasus ini: apakah bermain kontrak di dunia kripto sama dengan berjudi?

Baru-baru ini, Pengadilan Kabupaten Pingjiang, Provinsi Hunan (selanjutnya disebut sebagai “Pengadilan Pingjiang”) secara terbuka mengumumkan 8 putusan pidana terkait Uang Virtualpertukaran BKEX (Coin Guest), yang menarik perhatian dunia kripto fren. Alasan utamanya adalah lembaga peradilan menganggap Perdagangan Kontrak Uang Virtualpertukaran sebagai perjudian, dan dengan demikian Uang Virtualpertukaran dianggap sebagai kasino. Sebagai hasilnya, pemilik terkait dan karyawan diduga melakukan kejahatan membuka kasino.

Apakah dasar hukum untuk penilaian semacam ini memadai? Apa yang menjadi titik kontroversialnya? Sebagai pengacara web3, Liu akan menganalisis masalahnya dalam artikel kecil hari ini.

一、Latar Belakang Kasus

Pengadilan Pingjiang menemukan bahwa sekitar Juli 2017, Ji Mouming, Lei dan lainnya bekerja sama dalam pengembangan fungsi Perdagangan Kontrak melalui BKEXpertukaran. Setelah menginstal aplikasi “BKEX” atau masuk ke situs resminya, pengguna dapat menyetor USDT dengan Tether, dan kemudian mereka dapat membeli kontrak untuk mata uang utama seperti BTC dan ETH.

Pengguna menggunakan kontrak perpetual biasa (hingga 100 kali lipat) dan kontrak gila (125 kali lipat - 1000 kali lipat) untuk ‘membeli long ( bullish )’ atau ‘menjual short ( bearish )’. Selain itu, ‘BKEX’ adalah pertukaran yang menyediakan data referensi pasar, likuidasi paksa, perdagangan pencocokan, perdagangan platform melawan, dan komisi afiliasi.

Dalam bagian ‘Pemeriksaan Pengadilan’, tim bisnis yang didirikan oleh Lei mengembangkan agen dan pengguna multi-level, mengembangkan lebih dari 10.000 agen langsung atau melalui orang lain. Pada saat kasus ini terjadi, platform ‘BKEX’ memiliki lebih dari 270.000 pengguna Perdagangan Futures, di antaranya lebih dari 60.000 pengguna aktif. Platform ini mengumpulkan keuntungan bersih sebesar 54.797.677 USDT( atau sekitar lebih dari 300 juta yuan) melalui biaya penarikan, taruhan, penutupan paksa posisi, dan keuntungan dari pertaruhan.

Menurut surat putusan pengadilan, tidak ada rincian kasus yang lebih rinci. Saat ini yang dapat dipastikan adalah bahwa pelaku utama dalam kasus ini adalah Ji Mouming dan Lei Mou, di mana Ji Mouming belum ditangkap dan kemungkinan besar berada di luar negeri; Lei Mou sedang menghadapi tuntutan dalam kasus terpisah, saat ini mungkin belum ada keputusan atau belum ada putusan yang berlaku.

Sudah delapan putusan yang telah dipublikasikan, semuanya adalah para karyawan atau agen tingkat dasar dari pertukaran “BKEX”, dan hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi lima tahun.

Kedua, apa itu kejahatan membuka kasino

Untuk memahami kejahatan pembukaan kasino, pertama-tama kita harus tahu apa itu kejahatan perjudian.

Tentang definisi perjudian, tidak ada penjelasan di atas hukum pidana kami, umumnya dalam teori hukum diakui bahwa perjudian adalah ‘tindakan bertaruh atau bermain judi dengan kebetulan untuk menang atau kalah dengan menggunakan harta benda’ (Zhang Mingkai). Namun tidak semua bentuk perjudian dilarang oleh hukum, hanya ada dua jenis perjudian yang tidak diizinkan oleh hukum kami: pertama, mengumpulkan banyak orang untuk berjudi; kedua, menggunakan judi sebagai pekerjaan (penuh waktu atau paruh waktu). Dalam penentuan spesifik, negara kami memiliki interpretasi hukum yang relevan dengan ketentuan yang rinci, dan saya tidak akan mengulangi penjelasan yang telah diberikan oleh pengacara Liu.

Kejahatan membuka kasino mengacu pada tindakan menyediakan tempat atau ruang bagi orang lain untuk berjudi, dan mendominasi atau mengendalikan kasino. Hal ini diatur dalam paragraf kedua Pasal 303 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok. Dengan meningkatnya proporsi kejahatan dunia maya dalam kejahatan tradisional, “Dua Mahkamah Agung Rakyat dan Satu Kejaksaan” mengeluarkan “Pendapat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Kejahatan Perjudian Online” pada tahun 2010, yang menetapkan bahwa “** membuat situs web perjudian dan menerima taruhan ", " membuat situs web perjudian dan memberikannya kepada orang lain untuk mengatur perjudian **”, “**bertindak sebagai agen untuk situs web perjudian dan menerima taruhan **” dan seterusnya, semuanya ditetapkan sebagai tindakan “membuka kasino” dalam hukum pidana, yaitu merupakan kejahatan membuka kasino.

Hukuman untuk kejahatan membuka kasino terdiri dari dua tingkat: kasus umum dipenjara, penahanan, atau pengawasan selama kurang dari lima tahun; kasus yang serius dipenjara selama lebih dari lima tahun; kedua tingkat dikenakan denda.

Apakah bermain kontrak berarti berjudi?

Kembali ke topik yang menjadi perhatian dalam dunia kripto. Di antara para fren yang trading, sebagian besar dari mereka memiliki impian untuk kaya mendadak, tentu saja membeli spot tidak akan mewujudkan impian ini (kecuali pasar menunjukkan performa yang sangat mengesankan); bagi sebagian besar orang, mereka masih berpikir untuk menjadi kaya melalui trading futures.

Dalam “Kontrak Gila” dari “BKEX” pertukaran, ada permainan kontrak 1000 kali, dan jika Anda membeli ke arah yang benar, Anda memang bisa menjadi “Dewa Perang 5U”; Tapi kembali ke kenyataan, apakah permainan semacam ini sesuai dengan hukum?

Sayang sekali, berdasarkan peraturan hukum saat ini di China, jenis permainan ini memang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Berdasarkan Panduan Kasus No. 146 dari Mahkamah Agung (Desember 2020) - Kasus Pembukaan Kasino oleh Chen Qinghao dkk, pandangan pengadilan adalah: di luar pertukaran futures yang diatur oleh undang-undang, menggunakan internet untuk menarik investor, dengan harga mata uang asing dalam jangka waktu tertentu di masa depan sebagai objek perdagangan, menentukan keuntungan dan kerugian berdasarkan ‘beli naik’ atau ‘beli turun’, investor yang memilih arah yang benar akan mendapatkan keuntungan, sedangkan modal investor yang memilih arah yang salah akan menjadi milik bandar; hasil keuntungan dan kerugian tidak terkait dengan perubahan harga yang sebenarnya, pada dasarnya tetap merupakan tindakan perjudian ‘menebak besar kecil, bertaruh kalah menang’. Situs web terkait harus dianggap sebagai situs judi.

Dalam perdagangan futures di pertukaran Uang Virtual, kombinasi tindakan berisiko tinggi seperti Uang Virtual + leverage tinggi + kontrak perpetual, dll., tentu sulit mendapatkan dukungan yang baik dari lembaga peradilan yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap Uang Virtual. Terutama dalam lingkungan hukum yang didominasi oleh pemikiran kriminal, saat ini membuka pertukaran Uang Virtual di daratan Tiongkok tentu akan melibatkan tindakan pidana.

Bagi fren yang sering bermain Perdagangan Futures, terutama ketika Anda bermain Perdagangan Futures secara penuh atau paruh waktu, dan pendapatan ekonomi utamanya berasal dari bermain Perdagangan Futures, itu benar-benar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perjudian. Namun, berdasarkan faktor-faktor nyata, seperti pertukaran Uang Virtual yang beroperasi di luar negeri, kesulitan dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh lembaga hukum; anonimitas yang kuat dalam perdagangan Uang Virtual dan hubungannya yang lemah dengan dunia nyata; dan lemahnya pengawasan negara terhadap investor biasa Uang Virtual, semuanya menyebabkan sedikit risiko hukum di dunia nyata bagi fren yang berdagang Uang Virtual saat ini. Risiko saat ini terutama terkait dengan kartu yang dibekukan saat membeli atau menjual U.

Empat, Tulisan Terakhir

Sejak pengumuman ‘Pemberitahuan 9.24’ pada tahun 2021, bos pertukaran Uang Virtual di daratan China entah pindah ke luar negeri atau beralih profesi, tetapi mereka yang tetap berbisnis di dalam negeri akan menghadapi penindasan pidana di dalam negeri. Dalam kasus-kasus terkait mata uang, kasus-kasus yang ditangani oleh pengacara Liu yang paling umum adalah pembukaan pertukaran Uang Virtual yang dianggap melanggar hukum perjudian dan kejahatan penipuan. Baik itu CZ maupun Sun Ge, kemungkinan besar tidak akan bisa menghindari penuntutan pidana jika mereka kembali ke daratan China.

Namun, pada saat ini, tidak mungkin bagi Uang Virtual yang dipimpin oleh Bitcoin sejak tahun 2009 untuk benar-benar lenyap begitu saja. Para regulator di China seharusnya memikirkan bagaimana cara menerima Uang Virtual dengan baik, tetapi ini tampaknya tidak mungkin. Apapun bentuk penerimaan akan menyebabkan dampak Uang Virtual terhadap mata uang kedaulatan, serta tatanan keuangan, hal ini tidak dapat diterima bagi beberapa orang. Bagaimana masa depannya, setidaknya saat ini tidaklah jelas.