Juri AS mendakwa seorang investor kripto dengan 29 dakwaan, diduga melakukan penipuan senilai 20 juta dolar AS

PANews 16 Juli 2023 melaporkan, menurut The Block, dewan juri agung federal AS mendakwa warga Sioux Falls Benjamin Paul Wiener dengan 29 dakwaan, dengan tuduhan keterlibatan dalam kasus penipuan senilai hingga 20 juta dolar AS. Korbannya tersebar di South Dakota dan Minnesota, dengan jumlah mencapai puluhan orang.

Pihak jaksa menuduh Wiener memberikan pernyataan palsu yang signifikan kepada para korban, sehingga mendorong korban menyerahkan uang tunai dan mata uang digital kepada perusahaannya. Berkas dakwaan menunjukkan penipuan tersebut melibatkan puluhan korban di South Dakota dan Minnesota, dengan perkiraan total kerugian sekitar 20 juta dolar AS. Setelah menerima dana, Wiener memindahkan dana melalui lembaga keuangan dan bursa kripto untuk menyamarkan sumber, kepemilikan, dan pengendalian dana, lalu menggunakan dana tersebut untuk pengeluaran pribadi. Ketika dana investor habis atau ketika klien meminta pengembalian pokok, Wiener akan merekrut investor baru dan menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar kembali investor sebelumnya. Menurut laporan, ia menggunakan delapan entitas termasuk beberapa perseroan terbatas sebagai alat penipuan.