Tentang sebuah artikel yang diterbitkan oleh Tim Investigasi Kriminal Provinsi Zhejiang dan teknisi dari Biro Keamanan Publik Kota Wenzhou di jurnal *Teknik Kriminal*, yang mengungkap sebagian proses teknis yang digunakan oleh otoritas penegak hukum Tiongkok dalam menangani kasus yang melibatkan mata uang kripto.

1. Metode kepolisian Tiongkok dalam menangani mata uang kripto:
Temukan orang terkait → Perangkat forensik offline → Ekstrak kunci pribadi/frasa pemulihan/informasi dompet → Pelacakan dana on-chain → Analisis lintas rantai → KYC bursa terkait → Pembekuan/pemindahan aset → Tindakan yudisial.
Metode inti: Cara 1 adalah pembekuan bursa, Cara 2: mengendalikan kunci pribadi.

2. Mixer dan jembatan lintas rantai bukan lagi zona aman:
Metode pembersihan aslinya: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → Mixer → DEX → Bursa
Seringkali masih dapat disusun ulang: Analisis klaster on-chain, profil alamat, analisis korelasi waktu, pemetaan dana lintas rantai, analisis masuk-keluar mixer, korelasi KYC CEX.

3. Juga tentang bagaimana polisi menyimpan aset setelah penyitaan:
BTC yang disita → Transfer ke dompet khusus polisi → Atur multi-sig 2/3 atau 3/5 → Petugas kasus, keuangan, dan pengawas masing-masing memegang kunci pribadi.

Jadi, Anda pikir, Anda anonim, tidak bisa dilacak. Kenyataannya, lebih dari 90% titik terobosan berasal dari off-chain. Strateginya bukan mencari koin, melainkan mencari orang yang mengendalikan koin. Inti penegakan hukum bukanlah meretas blockchain, melainkan membangun pemetaan "alamat on-chain — identitas dunia nyata".

Informasi yang sebenarnya diungkap: Dalam sepuluh tahun terakhir, dunia kripto mempelajari cara menyembunyikan aset; dalam sepuluh tahun ke depan, dunia kripto mempelajari cara membuktikan kepemilikan aset.