Deep Tide TechFlow berita, 15 Juni, menurut CriptoNoticias melaporkan bahwa otoritas peradilan Chili telah memulai penyelidikan terhadap platform mata uang kripto Plusspay, menuduhnya menyediakan jalur pencucian uang untuk organisasi kejahatan lintas negara Aragua Train.


Penyelidikan menunjukkan bahwa platform tersebut mungkin melalui beberapa perusahaan terkait menukar mata uang fiat lokal menjadi stablecoin seperti Tether dan dolar AS, serta memanfaatkan sistem perbankan Chili untuk mentransfer dana, dengan volume aliran dana mencurigakan terkait melebihi 84 juta dolar AS.

Saat ini, kantor Plusspay di Chili telah digeledah, dan pendirinya, Jose Manuel Rios Guajardo, telah dikeluarkan surat penangkapan.
Platform tersebut saat ini telah menghentikan operasinya dan mengeluarkan pernyataan yang menyangkal adanya kaitan dengan kejahatan terorganisir.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan