Seorang pria di Amerika diduga menipu jutaan dolar melalui skema piramida mata uang kripto, didakwa dengan 11 tuduhan federal

Deep Tide TechFlow berita, 14 Juni, menurut laporan Decrypt, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa seorang pria dari Tennessee telah didakwa secara resmi oleh jaksa federal atas 11 tuduhan terkait penipuan investasi cryptocurrency yang dijalankan melalui Star Credit Holdings yang dikendalikan olehnya selama periode 2020 hingga 2024.

Menurut dokumen dakwaan, tersangka menarik investor dengan janji pengembalian investasi yang stabil dan tinggi, dan menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor awal, diduga menggunakan pola operasi skema Ponzi yang khas, dengan total penipuan mencapai jutaan dolar.

Jaksa juga menuduh bahwa tersangka mengalihkan lebih dari 1,9 juta dolar dari dana investasi untuk keperluan pribadi, termasuk pengeluaran terkait dirinya dan anggota keluarganya, bukan untuk kegiatan investasi yang dia klaim kepada investor.

Saat ini, tersangka menghadapi 11 tuduhan federal termasuk penipuan telekomunikasi, pencucian uang, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa jika tuduhan tersebut terbukti, dia berpotensi menghadapi hukuman penjara federal selama puluhan tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pengawas dan penegak hukum AS terus meningkatkan upaya mereka dalam memberantas kasus penipuan cryptocurrency, dengan jumlah kasus yang melibatkan janji investasi palsu, skema Ponzi, dan pengumpulan dana ilegal terus meningkat.