Pengungkapan Global Melumpuhkan Layanan Bitcoin Web Gelap Setelah 10.333 BTC Masuk Dompet

Jaksa AS menuntut dua pria dalam kasus pencucian uang cryptocurrency sebesar $389 juta yang terkait dengan layanan bitcoin di dark web. Pihak berwenang mengatakan 10.333 BTC berpindah melalui dompetnya, sementara penangkapan, penyitaan domain, pembekuan aset, dan upaya ekstradisi kini meliputi beberapa negara.

Poin Utama:

• • Jaksa mengatakan AudiA6 memindahkan lebih dari $389 juta melalui dompet cryptocurrency.
• • Pihak berwenang menangkap dua tersangka operator senior di Georgia setelah operasi kejahatan siber multinasional.
• • Upaya ekstradisi dapat membawa terdakwa ke Pennsylvania, di mana masing-masing terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Operasi Global Menargetkan Layanan Pencucian Bitcoin, Domain, dan Aset Kripto

Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Pennsylvania mengumumkan pada 11 Juni tuduhan terhadap Ruslan Igorevich Tkachuk dan Alexander Vladimirovich Ledenev dalam kasus pencucian uang cryptocurrency. Tuduhan tersebut berasal dari dugaan operasi mereka dengan AudiA6, sebuah layanan pencucian uang cryptocurrency yang diyakini telah memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi cryptocurrency sejak diluncurkan pada 2021.

Pihak berwenang menangkap Tkachuk, 37 tahun, dan Ledenev, 25 tahun, pada hari Rabu di Georgia. Keluhan pidana menuduh kedua pria tersebut melakukan konspirasi untuk mencuci instrumen keuangan dan pencucian uang penipuan. Jaksa mengidentifikasi Tkachuk sebagai warga negara Ukraina dan Ledenev sebagai warga negara Rusia, keduanya tinggal di Batumi, Republik Georgia.

Penegak hukum menyatakan:

“Melalui analisis blockchain, penegak hukum telah menentukan bahwa sekitar 10.333 Bitcoin (‘BTC’), bernilai sekitar* $389.747.417 pada saat transaksi, disetorkan ke dompet cryptocurrency AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada 2021.”

Jaksa menggambarkan kedua terdakwa sebagai anggota senior dari organisasi AudiA6. Keluhan tersebut menuduh mereka mengelola layanan pencucian uang cryptocurrency dan Dark2Web, sebuah forum kejahatan siber di mana AudiA6 mengiklankan layanannya. Salah satu iklan diduga menawarkan untuk menyembunyikan sumber cryptocurrency yang dapat dilacak ke kejahatan dengan biaya mencapai 5%.

Para penyelidik meninjau data blockchain dan catatan keuangan yang terkait dengan dompet AudiA6. Keluhan tersebut menuduh bahwa dana masuk ke layanan dari pasar darknet, kelompok ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya. Pihak berwenang juga menggambarkan setoran tidak langsung dari sumber ilegal ke dompet yang terkait dengan operasi pencucian uang.

Banner Penyitaan Menggantikan Situs Web Jelas dan Dark Web

Operasi terkoordinasi menargetkan infrastruktur AudiA6 bersamaan dengan penangkapan. Penutupan tersebut melibatkan Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, dan mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Inggris.

Pihak berwenang menggeledah tiga properti dan menargetkan server serta domain di Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis. Akun Telegram yang terkait dengan jaringan tersebut diblokir, aset cryptocurrency dibekukan, dan perangkat digital disita. Banner penyitaan menggantikan situs web jelas dan dark web untuk AudiA6 dan Dark2Web.

Penegak hukum menyatakan:

“Dari sekitar 10.333 bitcoin yang disetorkan, sekitar 393,39 BTC (bernilai sekitar $19.234.331 pada saat transaksi) diterima langsung dari pasar darknet yang dikenal, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya, sementara dana tambahan disetorkan secara tidak langsung dari sumber ilegal ke dompet AudiA6.”

Tkachuk dan Ledenev tetap dalam tahanan Georgia, menurut pengumuman tersebut. Kantor Jaksa AS berencana mengupayakan ekstradisi mereka ke Distrik Timur Pennsylvania. Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara.