Dalam negeri wanita kaya di dunia kripto ditipu sebesar 60 juta yuan oleh "kerajaan Timur Tengah" di Amerika Serikat

Menurut Caixin, seorang pengusaha wanita di bidang mata uang kripto dari provinsi barat daya Tiongkok mengalami jebakan penipuan yang dirancang dengan cermat di Amerika Serikat, dengan kerugian lebih dari 9,4 juta dolar AS (sekitar 60 juta yuan).

Korban, Lu, adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi kekuatan komputasi domestik, yang dikatakan pernah menguasai 9% dari total kekuatan penambangan Bitcoin global saat puncaknya.

Kasus penipuan ini direncanakan dan dilaksanakan secara matang oleh sepasang saudara dari Amerika Serikat. Kakak, Zubair Al-Zubair, mengklaim bahwa pamannya adalah Menteri Pertahanan Arab Saudi, yang mengendalikan dana keluarga Timur Tengah, hubungan bisnis internasional, dan sumber daya pemerintah daerah di Amerika Serikat.

Adik, Muzamil Al-Zubair, meniru karakter dalam serial TV "Billions" dan berperan sebagai manajer hedge fund.

Untuk meningkatkan kredibilitas penipuan, saudara Zubair juga berhasil menggaet kepala staf walikota Cleveland Timur, Michael Smedley, untuk memberikan perlindungan resmi terhadap penipuan mereka.

Smedley memanfaatkan jabatannya untuk mengusahakan dana pemerintah negara bagian, mengeluarkan dokumen resmi, dan bahkan mengangkat Zubair sebagai "Konsultan Ekonomi Internasional" Cleveland Timur.

Dengan keterlibatan pejabat kota, pasangan saudara ini menandatangani kontrak pengembangan tambang mata uang kripto di balai kota, semakin memperkuat kepercayaan terhadap penipuan tersebut.

Diketahui, pasangan saudara ini membeli lebih dari 1.000 mesin penambangan kripto dengan hasil penipuan dan mengirimkannya ke kawasan industri yang disebutkan, lalu secara diam-diam mengangkut perangkat tersebut dan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga 5,5 juta dolar AS, meraup keuntungan besar.

Saat ini, kedua pelaku penipuan ini masing-masing dihukum 24 dan 23 tahun penjara, dan diperintahkan membayar total 21,2 juta dolar AS sebagai ganti rugi dan pajak tambahan. Smedley, yang membantu pelaksanaan penipuan, juga dijatuhi hukuman lebih dari 8 tahun penjara.

Secara keseluruhan, kasus ini mengungkap metode umum kejahatan penipuan internasional, yaitu dengan memalsukan identitas, menggaet pejabat pemerintah, dan menciptakan peluang bisnis palsu secara cermat, sehingga investor sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, yang akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi besar.