Kasus penipuan kripto "kerajaan Timur Tengah" di AS diputuskan, seorang investor wanita dari komunitas penambangan kripto kehilangan hampir 130 juta yuan

BlockBeats berita, 11 Juni, di Ohio, AS, sebuah kasus penipuan lintas negara yang mengaku sebagai anggota kerajaan Timur Tengah diumumkan putusannya, dua pelaku utama masing-masing dihukum 24 tahun dan 23 tahun penjara, dan diperintahkan membayar ganti rugi sekitar 21,2 juta dolar AS.

Dalam kasus ini, Zubair Al-Zubair yang berusia 42 tahun dan Muzamil Al-Zubair yang berusia 31 tahun dituduh telah lama mengaku sebagai anggota kerajaan Timur Tengah dan manajer hedge fund, melakukan penipuan dengan menggunakan nama "kerja sama pemerintah + investasi pertambangan kripto", serta memperoleh kepercayaan melalui pemalsuan identitas dan hubungan resmi. Penyidikan menunjukkan bahwa mereka menyuap pejabat daerah sebelumnya untuk mendapatkan gelar seperti "penasihat ekonomi internasional", dan selanjutnya membungkus proyek agar terlihat lebih kredibel.

Salah satu korban utama adalah seorang investor kripto asal China. Diketahui, investor ini awalnya terlibat dalam pertambangan Bitcoin di Sichuan, kemudian pindah ke AS untuk berkembang, dan di Ohio diperkenalkan ke proyek tambang palsu, menginvestasikan uang tunai dan peralatan, dengan kerugian total mendekati 18 juta dolar AS (sekitar 13 miliar yuan).

Dalam proses penipuan, korban diminta membayar jutaan dolar dan membeli perangkat tambang, sebagian perangkat kemudian dipindahkan dan dijual dengan harga murah. Kasus ini akhirnya terungkap setelah korban lain melapor, dan polisi kemudian melakukan penyelidikan serta melacak aliran dana.

Hakim saat menjatuhkan hukuman menyatakan bahwa kedua pelaku menggunakan identitas palsu dan gaya hidup mewah untuk melakukan penipuan sistematis, serta secara serius merusak reputasi lembaga publik setempat. Pejabat kota yang membantu penipuan juga dihukum.