Menurut laporan Digital Asset, seorang pedagang penukaran mata uang berusia 40-an di Korea Selatan, A tertentu, karena terlibat dalam pencucian uang organisasi dana kriminal di Kamboja terkait Grup Hui Wang yang tidak melaporkan transaksi aset virtual, dihukum penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul, dan aset sebesar 133 juta won Korea disita kembali. Pengadilan memutuskan bahwa A tertentu selama periode 2022 hingga 2024 tidak melaporkan kepada otoritas keuangan, melakukan sekitar 194 transaksi dengan total sekitar 15,5 miliar won Korea dalam aset digital; dan selama periode 2021 hingga 2023 melakukan 135 transaksi tanpa izin dengan sekitar 2,9 miliar won Korea, termasuk mengirim uang ke China. Ini adalah kali pertama pengadilan Korea mengeluarkan putusan bersalah terkait dugaan pencucian uang aset digital yang terkait dengan Grup Hui Wang.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 3
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
BridgeBurned
· 4jam yang lalu
194 kali 15,5 miliar, rata-rata per kali 80 juta, apakah kepadatan aliran ini bisa diawasi dan tidak terlihat selama dua tahun?
Lihat AsliBalas0
YieldCartographer
· 4jam yang lalu
Huìwàng buah ini sudah dimakan selama bertahun-tahun, akhirnya ada putusan pengadilan yang pasti
Lihat AsliBalas0
GateUser-4590f4c6
· 4jam yang lalu
Korea menghukum dua tahun untuk pertukaran mata uang di luar negeri + pelaporan yang tidak dilakukan, itu sudah ringan, pengembalian pajak adalah yang benar-benar menyakitkan
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan