Sidang Prosedur Inggris Kasus Qian Zhimin: 16.000 korban China mendaftar tuntutan perdata, 60.000 aset Bitcoin sedang diproses

Pengadilan Tinggi Inggris pada 5 Juni waktu setempat mengadakan sidang prosedural terkait kasus pencucian uang Bitcoin oleh Qian Zhimin. Sekitar 16.000 korban dari China telah menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu 22 Mei, dan berpartisipasi dalam proses penuntutan sipil berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris (Proceeds of Crime Act, POCA). Namun, dibandingkan dengan total 128.000 korban dalam seluruh kasus, yang berhasil masuk ke proses Inggris kurang dari 13%. Pengadilan selanjutnya akan membuat keputusan penting mengenai apakah sekitar 60.000 Bitcoin yang disita harus diterapkan hukum Inggris atau hukum China.

（Latar belakang: Kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris—Qian Zhimin dengan 60.000 Bitcoin akan diadili pada 29 September, menipu 130.000 orang China dengan kerugian 43 miliar RMB）
（Keterangan tambahan: Kasus pencucian uang keturunan China—Inggris berencana menyita 61.000 Bitcoin sebagai hasil kejahatan, China protes: pihak China berhak menuntut kembali dan tidak akan tinggal diam）

Daftar Isi Artikel

Toggle

• Batas pendaftaran tercapai, 16.000 orang hanya 13% dari total korban
• Bagaimana penanganan 60.000 Bitcoin? Penerapan hukum Inggris atau China menjadi kunci
• Perspektif Taiwan: Tantangan penuntutan lintas negara terhadap penipuan aset kripto luar negeri

Pengadilan Tinggi Inggris pada 5 Juni waktu setempat mengadakan sidang prosedural terkait aset kasus pencucian uang Bitcoin oleh Qian Zhimin. Saat ini, sekitar 16.000 korban dari China telah menyelesaikan pendaftaran melalui beberapa firma hukum Inggris, dan berpartisipasi dalam proses penuntutan sipil berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris (POCA), membuka jalan untuk distribusi sekitar 60.000 Bitcoin (nilai sekitar 3 miliar pound Inggris).

Batas pendaftaran tercapai, 16.000 orang hanya 13% dari total korban

Batas waktu pendaftaran untuk proses penuntutan sipil resmi berakhir pada 22 Mei, dan sekitar 16.000 pendaftar tersebut secara kasar mewakili jumlah korban yang dapat mengikuti proses penuntutan sipil di Inggris. Namun, dibandingkan dengan total 128.000 korban dalam kasus Blue Sky Gerui, yang berhasil masuk ke proses Inggris kurang dari 13%. Tidak hanya jumlahnya jauh berbeda, karena beberapa korban mungkin mendaftar melalui beberapa firma hukum sekaligus, sehingga perlu dilakukan penghapusan duplikasi dan verifikasi lebih lanjut.

Kasus ini disebut media Inggris sebagai "kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar dalam sejarah peradilan Inggris." Inti kasus ini adalah Qian Zhimin, yang melalui perusahaan seperti Lantian Gerui, menawarkan investasi dengan imbal hasil tinggi, menipu sekitar 130.000 investor China dan mengumpulkan lebih dari 43 miliar RMB, lalu mengubah dana hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan mencucinya ke luar negeri.

Bagaimana penanganan 60.000 Bitcoin? Penerapan hukum Inggris atau China menjadi kunci

Inti dari sidang ini adalah: terhadap sekitar 60.000 Bitcoin yang disita, apakah harus diterapkan hukum Inggris atau hukum China untuk menentukan kepemilikan aset? Pengadilan Inggris sebelumnya telah menunjuk penerima gugatan (litigation receivers) untuk mengelola Lantian Gerui, namun menegaskan langkah ini bersifat prosedural dan tidak menunjukkan hak substantif terhadap aset kripto tersebut.

Jika pengadilan akhirnya memutuskan untuk menerapkan hukum Inggris, jalur penuntutan sipil bagi korban akan menjadi lebih jelas; jika menerapkan hukum China, maka mungkin melibatkan klaim penuntutan kembali oleh pemerintah China terhadap dana hasil kejahatan di luar negeri—yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri China bahwa "pihak China berhak menuntut kembali dan tidak akan tinggal diam," menjadikan kasus ini tidak hanya soal kompensasi korban penipuan lintas negara, tetapi juga sebagai perebutan yurisdiksi hukum antara Inggris dan China secara geopolitik.

Tantangan penuntutan lintas negara terhadap penipuan aset kripto luar negeri

Bagi Taiwan, kasus ini memiliki makna peringatan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan juga sering menghadapi kasus penipuan terkait cryptocurrency—dari "Bitcoin Help" hingga berbagai skema DeFi, di mana korban sering menghadapi kesulitan karena pelaku berada di luar negeri dan aset disembunyikan dalam bentuk kripto. Kasus Qian Zhimin dan kesiapan pengadilan Inggris untuk menerima klaim penuntutan sipil dari korban China memberikan preseden internasional yang langka dalam mekanisme ganti rugi terhadap penipuan aset kripto lintas negara.

Namun, kenyataan bahwa hanya 16.000 orang dari total korban 128.000 (13%) menunjukkan tingginya hambatan dalam penegakan hukum lintas negara—bahasa, biaya hukum, dan ketidaktahuan informasi—semuanya dapat menyebabkan sebagian besar korban tertinggal dari proses penegakan hukum. Pengadilan akan mengadakan sidang lanjutan pada Juli untuk membahas penerapan hukum, dan pengawasan akan terus dilakukan.