Chili membongkar kasus pencucian uang cryptocurrency senilai 88 juta dolar AS, menangkap 18 tersangka, membekukan lebih dari 140 rekening bank

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Mars Finance melaporkan bahwa menurut Bitcoin com, Chile telah menghancurkan sebuah kelompok pencucian uang cryptocurrency senilai 88 juta dolar yang terkait dengan organisasi kriminal lintas negara Venezuela yang dikenai sanksi, Tren de Aragua. Setelah dua tahun penyelidikan, polisi menangkap 18 orang yang diduga menggunakan aset kripto untuk pencucian uang di Chile, yang merupakan anggota dari kelompok Tren de Aragua dari Venezuela. Operasi ini dilakukan oleh polisi Chile dan kantor kejaksaan bagian selatan, dan dilakukan di tiga wilayah di Chile. Selama operasi, lebih dari 140 rekening bank dibekukan, dan dana sebesar 300.000 dolar dari organisasi tersebut disita.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan