Sebuah penyelidikan yang aktif sejak 2024 mengidentifikasi sebuah kelompok pencucian uang yang terdiri dari 18 orang yang menggunakan beberapa rekening bank, perusahaan tidak teratur, dan pengiriman cryptocurrency untuk mencuci dana dari kegiatan ilegal kelompok Tren de Aragua Venezuela.

Poin Utama:
- Chile menangkap 18 individu terkait jaringan pencucian crypto $88M yang langsung terhubung dengan geng Tren de Aragua.
- Mengguncang keamanan perbankan, Juan Carlos Pérez Asencio menggunakan Banco Santander untuk membuka beberapa rekening sejak 2019.
- Hector Barros membekukan 140 rekening dan menyita $300K, menuntut 18 tersangka untuk melemahkan aset geng.

Chile Menutup Kelompok Pencucian Uang Crypto Senilai $88 Juta Terkait Tren de Aragua

Sebuah penyelidikan dua tahun menghasilkan penangkapan 18 individu yang mengoperasikan skema yang melibatkan aset crypto untuk mencuci hasil kegiatan ilegal atau geng Tren de Aragua Venezuela di Chile.

Operasi tersebut, yang dilakukan pada hari Selasa oleh polisi Chile dan Kantor Kejaksaan Selatan, dilakukan di tiga wilayah negara dan mengungkap jaringan kompleks rekening bank, perusahaan tidak teratur, dan pengiriman cryptocurrency.

Juan Carlos Pérez Asencio, warga Venezuela yang menjabat sebagai eksekutif pemulihan Banco Santander sejak 2019, memainkan peran penting dalam menyediakan alat bagi kelompok untuk menjalankan operasinya secara efektif.

Laporan lokal menunjukkan bahwa Pérez Asencio membuka beberapa rekening bank untuk kelompok tersebut, yang memungkinkannya melakukan transaksi besar yang dananya berasal dari perdagangan narkoba, pemerasan, prostitusi, dan penculikan.

Héctor Barros, jaksa yang menangani kasus ini, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah mencuci lebih dari $88 juta, dan menyebut ini sebagai “salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah kita lihat di negara kita, terkait Tren de Aragua.” “Saya katakan ini adalah pertama kalinya kita menyerang mereka di tempat yang paling menyakitkan: aset mereka,” tambahnya.

Barros menjelaskan bahwa dana tersebut “keluar dari negara kita melalui perusahaan cryptocurrency, menuju ke negara lain.” Selama operasi, lebih dari 140 rekening bank dibekukan dan $300K disita dari kelompok tersebut.

Tindakan ini mengikuti operasi profil tinggi lainnya yang dilakukan pada Juli, ketika otoritas Chile juga menggagalkan sebuah kelompok bernama “Tren del Mar.” Pada saat itu, 52 individu ditangkap karena menggunakan rekening bank dan cryptocurrency untuk mencuci sekitar $13,5 juta dan memindahkan dana tersebut ke Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.

Tren de Aragua, sebuah kelompok kriminal internasional asal Venezuela, dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC) pada 2024. Kantor tersebut menyatakan bahwa kelompok tersebut “menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, membangun operasi keuangan transnasional, mencuci dana melalui cryptocurrency, dan menjalin hubungan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) yang dikenai sanksi AS.”

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.