Texas Berhenti Kasus Dugaan Skema Piramida Kripto Setelah Janji-Jani Jutawan 'Tanpa Risiko'

Regulator Texas menargetkan dugaan skema investasi kripto dan MLM yang menjanjikan status miliarder, pendapatan pasif, dan pengembalian tinggi bulanan melalui rekrutmen dan kode perdagangan. Perintah tersebut juga menyebutkan biaya penarikan, penguncian investor, dan klaim perdagangan berbasis AI yang berisiko rendah.

Poin Utama:

• • Perekrut diduga menjanjikan kepada investor bahwa mereka bisa menjadi miliarder dalam beberapa bulan melalui insentif rujukan yang agresif.
• • Regulator menyebutkan klaim pengembalian 60% per bulan, perlindungan modal, dan tingkat keberhasilan perdagangan 99,6%.
• • Investor menghadapi hambatan penarikan yang mencakup biaya penanganan 20% dan biaya 12% kemudian yang terkait dengan pajak dan transfer akun.

Perintah Texas Menandai Pengembalian Kripto, Rekrutmen, dan Penguncian Investor

Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas menyatakan pada 3 Juni bahwa mereka mengeluarkan perintah berhenti dan hentikan darurat terhadap BG Wealth Sharing LTD dan DSJ Exchange PTY Ltd. Perintah ini menargetkan dugaan skema investasi kripto dan pemasaran berjenjang (MLM) yang ditujukan kepada investor Texas. Regulator menggambarkan DSJ sebagai pertukaran kripto yang diklaim terkait dengan investasi pasif dan klaim perdagangan berbasis AI.

Perintah ini juga menyebutkan BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, dan Gagandeep Sarkaria. Regulator melaporkan bahwa BG Wealth mengirim kode perdagangan kepada investor melalui Bonchat, sebuah aplikasi pesan, dan menginstruksikan mereka memasukkan kode tersebut ke dalam pertukaran kripto yang diklaim DSJ. Proses ini memberi investor sedikit kendali atas perdagangan sambil membuat platform tampak aktif. Ini juga memberi imbalan rekrutmen, memungkinkan peserta mendapatkan lebih banyak kode perdagangan dengan mengajak orang lain ke dalam program.

Regulator menyatakan:

“Perekrut diduga memikat investor dengan klaim bahwa setoran awal kecil dapat menghasilkan ‘penghasilan bulanan seumur hidup’ dan mengubah peserta menjadi miliarder dalam beberapa bulan melalui bonus rekrutmen yang agresif.”

Skema ini menggunakan beberapa titik tekanan untuk membangun kepercayaan investor. Regulator menyebutkan klaim tingkat keberhasilan 99,6%, perlindungan modal yang dijamin, pengembalian bulanan minimal 60%, dan penggandaan modal dalam sekitar 40 hari. Janji-janji tersebut membuat platform tampak sistematis dan berisiko rendah. Perintah menunjukkan bahwa investor bergantung pada sistem pakar, strategi berbasis AI, dan kode perdagangan terjadwal.

Biaya Keluar dan Tindakan Negara Meningkatkan Kekhawatiran Risiko Investor

Perintah berhenti dan hentikan darurat menyatakan bahwa investor yang ingin melakukan penarikan menghadapi biaya penanganan sekitar 20% dari nilai akun. Responden menyajikan biaya tersebut sebagai langkah anti-arbitrase dan anti-pencucian uang. Texas juga melaporkan bahwa BG Wealth kemudian menuntut biaya 12% lagi dari nilai akun setiap investor. Pembayaran ini terkait dengan pajak dan biaya transfer akun.

Regulator mencatat:

“Setelah menonaktifkan penarikan akun standar, operator menuntut korban membayar tambahan 12% ‘pajak keluar’ atau ‘biaya kepatuhan’ dari kantong mereka sebelum dana dapat dirilis.”

Texas bergabung dengan Washington dan Hawaii dalam mengambil tindakan resmi terkait sekuritas negara bagian terhadap BG Wealth Sharing atau entitas terkait. Utah dan Alaska juga mengeluarkan peringatan kepada investor terkait BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange, tetapi peringatan tersebut bukan perintah berhenti dan hentikan resmi. Respon yang lebih luas menunjukkan bagaimana operasi ini menjangkau investor di beberapa negara bagian.

Strategi keluar ini menciptakan risiko lain bagi investor. Setelah peringatan regulasi, responden menyalahkan DSJ atas klaim penipuan dan mengarahkan investor ke HQIEX, yang digambarkan dalam perintah sebagai layanan pertukaran pengganti. Perpindahan ini dapat menjaga korban tetap terlibat sambil menambah ketidakpastian. Ini juga mengalihkan perhatian dari penarikan, pengungkapan yang hilang, pengelolaan dana, aktivitas perdagangan, dan kekhawatiran pencampuran dana.