Hari ini saya melihat catatan di rantai tentang "transfer kebetulan", awalnya saya pikir itu lagi-lagi komunikasi rahasia dari para bos besar... tapi setelah saya bongkar, ternyata cukup sederhana: A menarik dana dari CEX, lalu melakukan transfer perantara, sekaligus mengirim biaya awal secara massal ke akun kecil, kemudian masuk ke L2 melalui jembatan yang sama, terakhir di dalam satu batch menukar menjadi stablecoin di DEX yang sama, waktunya juga terjebak di titik penyegaran tugas yang sama. Musim airdrop + platform tugas yang anti-witch membuat semua orang seperti absen kerja, jalur transaksi pun jadi semakin mirip.

Apakah ini pencucian uang?
Sebagian besar tidak, hanya malas + takut ditandai, sekadar memperpanjang "jejak" saja.

Sekarang saya biasanya memeriksa tiga hal utama saat melihat "kebetulan": sumber dana yang tidak seperti hot wallet exchange, apakah gas/nonce ada pola operasi massal, dan apakah jalur tersebut tumpang tindih dengan jalur umum dari tugas poin tertentu. Singkatnya, banyak hal mistis di on-chain, akhirnya semua kembali ke kata "menghemat usaha"... Saya juga begitu, kalau gas mahal saya santai, kalau murah baru aktif sebagai pengguna chain. Sekian dulu.