Departemen Kehakiman AS mengatakan operasi gabungan publik-swasta menggagalkan lebih dari 1,4 juta akun yang terkait dengan jaringan penipuan di Asia Tenggara. Upaya ini juga membantu membekukan lebih dari $3,8 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan dana yang dicuri dari warga Amerika.

Poin Utama:
DOJ dan mitra menggagalkan lebih dari 1,4 juta akun terkait penipuan selama operasi 18-21 Mei.
Coinbase membantu membekukan lebih dari $3 juta dalam crypto saat kerugian penipuan mencapai lebih dari $7,2 miliar pada tahun 2025.
DOJ, Meta, dan lembaga global mengidentifikasi tersangka dan mungkin mengejar penuntutan baru.

DOJ Menargetkan Jaringan Penipuan Asia Tenggara, Membekukan $3,8 Juta dalam Crypto Curian

Departemen Kehakiman AS mengatakan telah melakukan operasi pertama semacam ini dengan perusahaan teknologi dan crypto besar untuk menggagalkan jaringan penipuan investasi yang didukung siber yang menargetkan warga Amerika.

Kampanye ini, yang disebut “Minggu Gangguan,” mengumpulkan penyelidik federal, lembaga penegak hukum asing, dan perusahaan swasta di Washington dari 18 hingga 21 Mei. Upaya ini dipimpin oleh Tim Serangan Pusat Penipuan DOJ, dengan partisipasi dari FBI, Layanan Rahasia AS, dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

DOJ mengatakan perusahaan swasta secara sukarela menggagalkan lebih dari 1,4 juta akun media sosial dan email yang digunakan oleh kelompok kriminal transnasional. Pemerintah juga berbagi informasi yang membantu perusahaan sektor swasta membekukan lebih dari $3,8 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan pencucian dana curian.

Perusahaan yang berpartisipasi termasuk Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, dan Zenlayer. Lembaga asing dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Thailand, dan Inggris juga bergabung dalam operasi ini. Menurut DOJ, Meta memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan partisipasi sektor swasta.

Pihak berwenang mengatakan operasi ini menargetkan jaringan penipuan di Asia Tenggara yang menjalankan skema penipuan investasi crypto, yang sering dikenal sebagai “pembantaian babi.” Dalam penipuan ini, penjahat membangun kepercayaan dengan korban dari waktu ke waktu, lalu meyakinkan mereka untuk menyetor uang ke platform investasi palsu yang tampak menunjukkan keuntungan. Dana kemudian dicuri.

Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro dari Distrik Columbia mengatakan skema ini menghancurkan warga Amerika biasa dan menghapus tabungan hidup. Dia berkomentar:

Minggu Gangguan menunjukkan apa yang mungkin dilakukan ketika pemerintah dan industri swasta memusatkan upaya mereka secara bersamaan: jutaan akun penipuan digagalkan, dan jaringan kriminal didorong keluar dari platform internet AS yang mereka andalkan.

Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan AS menghadapi “ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari organisasi asing berskala industri yang mencari mangsa warga” yang memerlukan bentuk koordinasi baru.

Gangguan ini melampaui akun online. DOJ mengatakan peserta menggagalkan lalu lintas IP berbahaya, memutus koneksi jaringan yang digunakan penipu, dan menonaktifkan server, infrastruktur hosting, dan lingkungan kolokasi yang terkait dengan operasi penipuan.

Operasi ini juga mengidentifikasi beberapa penipu dan platform penipuan untuk kemungkinan penuntutan di AS. Otoritas Thailand menangkap tujuh tersangka penipu dan membuka kasus baru melalui Pusat Anti-Scam Cyber Thailand.

Coinbase mengatakan mereka membekukan lebih dari $3 juta dalam aset crypto yang terkait langsung dengan jaringan kriminal. Bursa ini mengatakan catatan blockchain membantu penyelidik melacak dana ilegal karena transaksi bersifat transparan dan permanen.

Coinbase juga mengatakan upaya yang lebih luas menghasilkan 63 penangkapan, ribuan kit Starlink dihentikan, dan jutaan aset kriminal dibekukan.

Skala masalah ini semakin membesar. Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI, kerugian yang dilaporkan dari penipuan investasi meningkat dari $3,96 miliar pada 2023 menjadi $5,8 miliar pada 2024. Kerugian yang dilaporkan kembali meningkat pada 2025, mencapai lebih dari $7,2 miliar. Penipuan terkait crypto menyumbang 83% dari kerugian penipuan investasi yang dilaporkan pada 2023.

Pejabat percaya kerugian sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak korban yang tidak pernah melaporkan kejahatan tersebut.

Banyak operasi penipuan ini dijalankan dari kompleks besar di Kamboja, Laos, dan Burma dekat perbatasan Thailand. Pekerja sering ditarik dengan tawaran pekerjaan palsu, kehilangan dokumen identitas, dan dipaksa menipu korban di bawah ancaman kekerasan.

Bagi DOJ, Minggu Gangguan menandai model baru: menyerang jaringan penipuan secara bersamaan di berbagai platform, jalur pembayaran, dan infrastruktur internet.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.