Perang Global Melawan Pencucian Uang Kripto Memanas di Meksiko dan Brasil

Ringkasan Utama

• Di bawah Instruksi 739, Brasil mewajibkan audit independen yang terdaftar di CVM untuk memberikan lisensi kripto.
• Claudia Sheinbaum menandatangani kesepakatan UE sebesar €5 miliar, memungkinkan Meksiko mengoordinasikan aturan anti pencucian uang global.
• Marco Rubio menandai CV dan PCC sebagai teroris global, dengan sanksi kepatuhan FTO mulai 5 Juni.

Aturan Baru untuk Crypto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen Ketat untuk VASP

Bank Sentral Brasil telah memperkenalkan persyaratan lain untuk menyetujui operasi penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut.

Di bawah Instruksi Normatif No. 739, yang dikeluarkan pada hari Jumat, bank kini mengharuskan VASP untuk menyajikan audit independen dari entitas yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil (CVM) untuk mengeluarkan lisensi operasional.

Audit tersebut, yang disebut sebagai “laporan jaminan wajar,” harus berisi data yang menilai kepatuhan hukum VASP dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan kelembagaan, struktur organisasi, dan pelatihan karyawan; penilaian risiko internal terkait penggunaan produk dan layanan perusahaan dalam kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta prosedur yang dirancang untuk mengenal pelanggan Anda.

Meksiko dan UE Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Crypto Global

Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Negeri Meksiko, dan Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa, mengungkapkan bahwa kedua negara sedang meneliti cara untuk berkolaborasi dalam membatasi kegiatan pencucian uang crypto di kedua yurisdiksi.

Pengumuman tersebut dibuat selama konferensi pers di KTT Meksiko-UE ke-8, di mana Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup investasi sebesar €5 miliar di Meksiko.

“Mengenai kerja sama keamanan antara Meksiko dan Uni Eropa, kami telah membahas hari ini bagaimana organisasi kriminal melakukan kegiatan secara global—seperti pencucian uang—dan, tentu saja, hal-hal terkait penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal semacam ini,” kata Álvarez.

Pemerintahan Trump Menetapkan Geng Terbesar Brasil sebagai Teroris Global Khusus

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan penetapan dua kelompok kriminal terbesar Brasil, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Teroris Global Khusus (SDGT), dan mengungkapkan niatnya untuk menetapkan mereka juga sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) mulai 5 Juni.

Menurut Rubio, kedua kelompok ini “mengendalikan ribuan anggota dan telah mengatur serangan brutal terhadap petugas polisi Brasil, pejabat publik, dan warga sipil,” serta telah memperluas kegiatan mereka di luar batas Brasil. Langkah ini diambil setelah Senator Flavio Bolsonaro, lawan Presiden Lula dalam pemilihan mendatang, mendukung langkah ini.

Kedua organisasi ini telah dipilih karena menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang dan sebagai ekstensi dari kegiatan utama mereka, menambahkan unsur crypto ke langkah ini.