Dalam operasi penangkapan sebelumnya terhadap selebriti terkenal Brasil Deolane Bezerra, "Vérnix", 7 orang didakwa karena diduga mencuci uang melalui aset kripto dan terlibat dalam organisasi kriminal. Dilaporkan, penyelidik menemukan bahwa orang-orang terkait diduga memindahkan dana melalui aset kripto untuk menyembunyikan aliran dana, dan mengajukan permohonan perluasan pembekuan aset, termasuk penyitaan kendaraan dan pengamanan secara hukum terhadap perhiasan mewah. Organisasi terkait diduga melakukan restrukturisasi perusahaan cangkang dan mengalirkan dana sekitar 60,8 juta dolar AS tanpa dasar pendapatan yang sah. (Livecoins)

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 7
  • 2
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 10jam yang lalu
Jadi, apakah transparansi di atas rantai itu hal yang baik atau buruk
Lihat AsliBalas0
RecedingTideReflection
· 10jam yang lalu
Apakah dunia influencer di Brasil juga begitu kompetitif?
Lihat AsliBalas0
SunshineCollector
· 10jam yang lalu
Perluasan cakupan pembekuan, dunia kripto akan kembali berguncang
Lihat AsliBalas0
SucculentCross-Section
· 10jam yang lalu
Deolane kali ini adalah influencer yang bertransformasi menjadi pengacara hukum
Lihat AsliBalas0
MirrorBallReflection
· 10jam yang lalu
Perhiasan dan mobil mewah akhirnya juga menjadi sasaran, alur ceritanya terasa familiar
Lihat AsliBalas0
BluePeonyInTheDark
· 10jam yang lalu
Perusahaan kosong + transfer kripto, kombinasi klasik yang sempurna
Lihat AsliBalas0
ReflectionsOnTheStreetAfterThe
· 10jam yang lalu
60,800,000 dolar dibersihkan dengan cukup profesional, sayangnya jejak di blockchain tidak bisa dihapus bersih
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan