SEC Menuntut Pria Texas atas Penipuan Aset Kripto Senilai $12,3 Juta – Rincian

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuntut Nathan Fuller, seorang penduduk Texas, atas dugaan menjalankan skema penipuan investasi kripto bernilai jutaan dolar. Kasus ini, yang diajukan di Distrik Selatan Texas, menuntut beberapa hukuman terhadap terdakwa karena diduga menipu 150 korban.

Dalam siaran pers pada 28 Mei, SEC menyatakan bahwa Fuller telah mengiklankan dan menjual kepentingan dalam skema perdagangan kripto joint-venture di bawah perusahaan Privvy Investments LLC, yang terkait dengan nama bisnis Privvy Investments dan Gateway Digital Investments. Pria dari Cypress tersebut diduga menjanjikan beberapa investor keuntungan sebesar 40%-50% dalam 30 hari, dan yang lain keuntungan yang sangat berani sebesar 100% dalam 21 hari.

Komisi menjelaskan bahwa Nathan Fuller telah menjerat korban yang tidak curiga dengan model bisnis yang berpusat pada bot perdagangan berbasis AI yang melakukan arbitrase berfrekuensi tinggi di beberapa bursa kripto. Selain itu, janji asuransi termasuk obligasi jaminan, polis asuransi tanggung jawab profesional, dan persetujuan dari Federal Deposit Insurance Corporation.

150 Investor Dirampok Dalam Skema Ponzi Kripto Klasik

Menurut laporan SEC, penipuan investasi aset kripto Fuller berlangsung dari sekitar Oktober 2022 hingga pertengahan 2024. Selama periode ini, terdakwa mengumpulkan dana sebesar $12,3 juta dari 150 investor. Meskipun menjanjikan keuntungan besar dari bot perdagangan berbasis AI, penyelidikan SEC mengungkapkan bahwa Fuller secara besar-besaran menyalahgunakan dana investor untuk dua tujuan utama.

Pertama, penduduk Texas tersebut menghabiskan $6,2 juta untuk pengeluaran pribadi, termasuk barang mewah, tur judi, dan sebuah rumah bernilai hampir $1 juta untuk mantan istrinya. Sementara itu, Fuller juga mengalokasikan $5,5 juta untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi, sehingga menciptakan ilusi skema perdagangan yang berfungsi untuk terus menarik lebih banyak investor.

Fuller didakwa melanggar Bagian 5(a), 5(c), dan 17(a) dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 serta Bagian 10(b) dari Undang-Undang Bursa Sekuritas tahun 1934 dan Aturan 10b-5 di bawahnya, yang mencakup penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar secara ilegal, serta praktik penipuan dan penipuan dalam kaitannya dengan pembelian atau penjualan sekuritas.

Komisi menuntut berbagai hukuman terhadap Fuller, termasuk larangan permanen, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah beserta bunga sebelum putusan, dan pemberian denda moneter sipil.

Baca Juga: Akumulasi Bitcoin Wyckoff Akan Melakukan Sesuatu yang Tidak Diduga Oleh Siapa Pun

Gambaran Pasar Kripto

Pada saat penulisan, total kapitalisasi pasar kripto adalah $2,48 triliun, menunjukkan penurunan sekitar 9% dalam seminggu terakhir. Kerugian pasar ini terjadi di tengah sentimen harga bearish yang lebih luas di seluruh Bitcoin dan aset kripto lainnya.