FBI mengungkap jaringan pusat penipuan dan menyita $8 miliar dalam Bitcoin - ForkLog: cryptocurrency, AI, singularitas, masa depan

# FBI mengungkap jaringan pusat penipuan dan menyita $8 miliar dalam bentuk Bitcoin

FBI mengumumkan penyitaan lebih dari 127.000 BTC senilai sekitar $8 miliar dalam operasi internasional Operation Blackout melawan pusat penipuan dan jaringan terkait. Dilaporkan oleh Fox News

Penggerebekan dilakukan di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Hampir 300 orang ditangkap. Sekitar 2000 orang dibebaskan dari pusat-pusat di mana mereka ditahan dan dipaksa untuk terlibat dalam skema penipuan.

Selain itu, sekitar $30 juta disita dari struktur yang terkait dengan platform penipuan di Myanmar.

Kasus terbesar berikutnya — di Kamboja

Jumlah utama dana yang disita terkait dengan ketua Prince Holding Group Kamboja, Chen Zhi.

Ini melibatkan lebih dari 127.000 BTC. Pada Oktober 2025, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terbesar dalam sejarahnya untuk penyitaan — sekitar 127.271 BTC — dan menuduh Chen Zhi. Ia juga dikenal sebagai Vincent.

Penyidikan mengklaim bahwa pengusaha tersebut mengorganisasi jaringan pusat penipuan di negara tersebut. Orang-orang ditahan secara paksa dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam skema investasi kripto. Kerugian, menurut pihak berwenang, mencapai miliaran dolar di seluruh dunia.

Pada saat pengumuman tuduhan, Chen Zhi masih bebas.

Pembagian babi

Menurut materi dari Departemen Kehakiman, pusat-pusat tersebut beroperasi berdasarkan model pig butchering — membangun kepercayaan secara bertahap melalui pesan instan dan media sosial dengan kemudian melibatkan korban dalam proyek kripto yang menguntungkan.

Setelah dana dipindahkan, platform menghilang, dan uang ditarik keluar.

Pihak berwenang AS menyebut skema semacam ini sebagai salah satu bentuk penipuan kripto yang paling merusak. Menurut FBI, kerugian yang dilaporkan meningkat dari $5,8 miliar pada 2024 menjadi lebih dari $7,2 miliar pada 2025.

Infrastruktur utama, menurut penyidikan, terletak di pusat penipuan industri di Kamboja, serta di daerah perbatasan Myanmar dan Thailand.

Setelah pengajuan gugatan pada 2025, AP mengutip materi kasus yang melaporkan bahwa 127.271 BTC dinilai lebih dari $14 miliar berdasarkan kurs saat itu.

Jika pengadilan menyetujui penyitaan, sebagian dana akan dialokasikan untuk kompensasi kepada korban.

Operation Blackout menjadi salah satu operasi internasional terbesar melawan penipuan kripto dan perdagangan manusia. Penyidikan masih berlangsung.

Perlu diingat, pada 2025, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap sembilan struktur di Myanmar dan sepuluh di Kamboja terkait keterlibatan mereka dalam organisasi skema penipuan menggunakan mata uang kripto.