Investigasi kasus penculikan cryptocurrency di Prancis mengungkap jaringan pencucian uang lintas negara: aliran tebusan menuju dompet Venezuela

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita ME News, 30 Mei (UTC+8), surat kabar Le Monde Prancis mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap kasus penculikan terkait cryptocurrency yang terjadi pada tahun 2023 telah mendapatkan perkembangan baru.
Departemen penegak hukum Prancis menemukan jaringan pencucian uang lintas negara yang melibatkan beberapa negara dan dompet cryptocurrency saat menyelidiki aliran dana tebusan cryptocurrency sebesar 1,7 juta euro.
Dalam kasus ini, korban penculikan adalah ayah dari influencer perjudian crypto terkenal "TeufeurS".
Para penculik mengancam keluarga korban melalui pesan teks dan menuntut pembayaran tebusan menggunakan cryptocurrency.
Akhirnya, TeufeurS melakukan dua kali transfer ke dompet yang ditunjuk oleh para penculik dengan total 1,7 juta euro, dan ayahnya kemudian dibebaskan.
Penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian dari tebusan setelah beberapa kali transfer masuk ke dompet yang dikendalikan oleh warga negara asing.
Salah satu dana sebesar 131.000 dolar AS berhasil dilacak oleh pasukan gendarmerie Prancis, dan petunjuk akhirnya mengarah ke dompet cryptocurrency yang dikendalikan oleh warga Venezuela.
Kasus ini semakin mengungkap rantai kompleks yang digunakan oleh organisasi kriminal untuk melakukan pencucian uang melalui transfer aset lintas batas, dompet anonim, dan platform luar negeri.
Laporan menyebutkan bahwa kasus ini dianggap sebagai salah satu contoh penting dari kasus penculikan dan pemerasan di industri crypto Eropa, dan juga dapat menjadi contoh awal untuk beberapa kasus penculikan terhadap pelaku industri cryptocurrency di Prancis dan Eropa pada tahun 2025.
(Sumber: BlockBeats)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 10
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
ThePatienceRequiredFor
· 15jam yang lalu
Hanya transfer berlapis yang berhasil mencapai 130.000 dolar, sisa uangnya sudah dicuci bersih, apakah kasus ini bisa menjadi contoh?
Lihat AsliBalas0
MildlyRugged
· 19jam yang lalu
Ayah yang selamat sudah cukup, tetapi 1,7 juta untuk pelajaran: Jangan jadi keluarga orang terkenal
Lihat AsliBalas0
GateUser-94818fd0
· 19jam yang lalu
170 juta euro tebusan berjalan di blockchain, kesulitan pelacakan ini jauh lebih rendah daripada transfer bank tradisional, apa yang dipikirkan oleh penculik
Lihat AsliBalas0
MintConditionMax
· 19jam yang lalu
130.000 dolar mengarah ke Venezuela, lalu 1.57 juta lainnya? Berita tersebut meninggalkan kekosongan
Lihat AsliBalas0
StarsInTheGlassDome
· 19jam yang lalu
Ekonomi influencer membalaskan dendam keluarga, risiko pamer kekayaan di dunia kripto lebih tinggi satu tingkat dari industri tradisional
Lihat AsliBalas0
PineNeedlesAndColdWind
· 19jam yang lalu
Uang tebusan masuk ke dompet orang asing, istilah 'orang asing' terlalu kabur, Eropa Timur? Timur Tengah?
Lihat AsliBalas0
OffshoreWindOrder
· 19jam yang lalu
Ancaman SMS + alamat yang ditentukan, proses operasinya terlalu kasar, diperkirakan bukan kelompok profesional
Lihat AsliBalas0
ProofOfSnack
· 19jam yang lalu
Jaringan pencucian uang lintas negara ini, perusahaan analisis blockchain kembali menerima banyak pesanan
Lihat AsliBalas0
BluePeonyPrincipalProtection
· 19jam yang lalu
Eropa seharusnya sudah memiliki preseden seperti ini, dompet anonim bukanlah tempat di luar hukum
Lihat AsliBalas0
GateUser-34d2b0ab
· 19jam yang lalu
TeufeurS hanya membebaskan setelah dua kali transfer, apakah pedagang perantara mendapatkan selisih harga atau itu adalah pertikaian di antara penculik?
Lihat AsliBalas0
Lihat Lebih Banyak
  • Disematkan