Investigasi kasus penculikan cryptocurrency di Prancis mengungkap jaringan pencucian uang lintas negara: aliran tebusan menuju dompet Venezuela

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Goldfinance melaporkan, pada 30 Mei, Le Monde Perancis mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus penculikan terkait mata uang kripto yang terjadi pada tahun 2023 telah mendapatkan kemajuan baru.
Departemen penegak hukum Prancis saat melacak aliran tebusan mata uang kripto sebesar 1,7 juta euro, menemukan jaringan pencucian uang lintas negara yang melibatkan beberapa negara dan dompet kripto.
Penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian tebusan setelah melalui beberapa lapisan transfer masuk ke akun dompet yang dikendalikan oleh warga negara asing.
Salah satu dana sebesar 131.000 dolar AS berhasil dilacak oleh Gendarmerie Prancis, dan petunjuk akhirnya mengarah ke dompet kripto yang dikendalikan oleh warga Venezuela.
Kasus ini semakin mengungkap rantai kompleks pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi kriminal melalui transfer aset lintas batas, dompet anonim, dan platform luar negeri.
Dilaporkan bahwa kasus ini dianggap sebagai salah satu contoh penting dari kasus penculikan dan pemerasan di industri kripto Eropa, dan juga dapat menjadi model awal untuk beberapa kasus penculikan terhadap pelaku industri mata uang kripto di Prancis dan Eropa pada tahun 2025.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan