5,2 juta dolar aliran kas, 900 ribu dipotong, jaringan pencucian uang lintas negara terputus di Isabel V., lalu ikan besar di belakangnya kemana?

Berita dari Coinjie Wang, menurut laporan penyelidikan Le Monde, sebuah kasus penculikan terkait kripto di Prancis mengungkap petunjuk pencucian uang melalui dompet kripto di Venezuela. Dokumen penuntutan menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, ayah dari miliarder kripto teufeurs diculik di Prancis, dan teufeurs akhirnya mentransfer sekitar 1,98 juta dolar AS sebagai tebusan dalam dua transaksi ke dompet yang ditunjuk oleh penculik. Pasukan gendarmerie Prancis kemudian melacak bahwa 131.002 dolar AS dari dana tersebut masuk ke sebuah dompet baru, yang pemiliknya diidentifikasi sebagai wanita Venezuela, Isabel V. Menurut penyelidikan, dompet tersebut menerima total sekitar 5,2 juta dolar AS dalam bentuk kripto antara 2021 dan 2023, dan pihak berwenang Prancis kemudian menyita hampir 900.000 dolar AS dari saldo di dompet tersebut. Isabel V. telah didakwa melakukan pencucian uang terorganisir, tetapi jalur dana lintas negara terkait masih belum sepenuhnya terungkap.