Kasus penculikan berbasis kripto di Prancis mengungkap jaringan pencucian uang lintas negara, dana terkait mengalir ke dompet Venezuela

Deep Tide TechFlow berita, 30 Mei, menurut laporan Le Monde, otoritas penegak hukum Prancis sedang menyelidiki sebuah kasus penculikan terkait kripto, dan menemukan aliran dana tebusan menuju sebuah jaringan pencucian uang lintas negara yang diduga.

Dokumen penuntutan menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, ayah dari tokoh terkenal di bidang kripto TeufeurS diculik di Prancis. Untuk membebaskan sandera, TeufeurS membayar tebusan dalam dua transaksi sekitar 1,98 juta dolar AS dalam bentuk mata uang kripto sesuai permintaan penculik.

Para penyelidik kemudian melacak dan menemukan sekitar 131.000 dolar AS mengalir ke sebuah alamat dompet baru yang dibuat. Pemilik dompet tersebut diidentifikasi sebagai wanita berkewarganegaraan Venezuela, Isabel V. Dalam penyelidikan, diketahui bahwa dompet tersebut menerima total sekitar 5,2 juta dolar AS dalam aset kripto antara 2021 dan 2023, dan otoritas Prancis kemudian membekukan dan menyita hampir 900.000 dolar AS dari saldo tersebut.

Saat ini, Isabel V. telah didakwa karena diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang terorganisir, tetapi jaringan aliran dana lintas negara dan orang-orang terkait lainnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut.