Chainalysis: Standar Kepatuhan Perusahaan Kripto Meningkat, tetapi Pengawasan Tidak Langsung Masih Memiliki Celah

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Goldman Sachs melaporkan, pada 28 Mei, Chainalysis merilis laporan yang menyatakan bahwa standar kepatuhan perusahaan kripto telah diperketat tetapi masih ada kekurangan.
Laporan menunjukkan bahwa, dari organisasi yang bergabung dengan industri kripto pada tahun 2026, sekitar 47% menerapkan standar alarm yang pada lima tahun lalu termasuk dalam 10 besar standar terketat di industri.
Industri telah lebih menyatukan pengawasan langsung (dana berasal dari sumber ilegal yang diketahui) tetapi masih ada kekurangan dalam pengawasan tidak langsung (dana mengalir melalui alamat perantara).
Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2020, industri masih dalam tahap membangun norma, hanya 10% yang memenuhi standar tertinggi, tetapi mulai tahun 2023, proporsi ini meningkat, dan pendatang baru memulai operasi dengan standar pengawasan yang lebih aktif.
Namun, ambang batas pengawasan tidak langsung untuk kategori seperti ransomware, toko penipuan, penipuan, dan pasar darknet 10 hingga 20 kali lebih tinggi daripada pengawasan langsung.
Tim Chainalysis menyatakan bahwa kesenjangan antara pengawasan langsung dan tidak langsung memberi peluang bagi pelaku kejahatan, industri telah menjadi lebih profesional dalam pengawasan langsung, tetapi tingkat ketatnya risiko tidak langsung masih perlu ditingkatkan.
Pada tahun 2025, kerugian kripto yang terkait dengan hacker yang berhubungan dengan Korea Utara diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan