Enkripsi pengawasan terus memperketat, risiko dana besar di blockchain kembali menonjol.

Amerika Serikat OFAC baru-baru ini membekukan total 344 juta USDT di jaringan TRON, sanksi kali ini bukan kebetulan dua alamat independen mengalami masalah, ada struktur dana terkait lengkap di baliknya.
Dua alamat yang dibekukan kali ini memiliki keterkaitan dana yang jelas, keduanya pernah melakukan transfer langsung sebesar 8,6 juta USDT. Meskipun hanya dengan transfer ini tidak dapat dipastikan bahwa keduanya dikendalikan oleh entitas yang sama, namun cukup untuk membuktikan keduanya terikat secara mendalam dan memiliki hubungan kolaborasi dana, jenis transfer besar yang diarahkan ini juga bukan operasi biasa dompet ritel.
Tidak hanya saling terhubung dana, perilaku di blockchain dari kedua alamat sangat konsisten: menimbun USDT dalam jumlah besar dalam jangka panjang, rasio pengeluaran sangat rendah, dana lama terkumpul dan tidak aktif, sama sekali berbeda dari dompet transaksi biasa dan dompet perantara. Dari sini dapat dipastikan bahwa keduanya termasuk dalam jaringan dana yang sama, dengan pembagian tugas yang jelas, satu fokus pada cadangan dana, satu lagi bertanggung jawab atas pengaturan dana.
Pelacakan di blockchain tidak pernah bergantung pada satu bukti tunggal, melainkan menyusun seluruh konteks melalui berbagai perilaku dana. Transfer kunci sebesar 8,6 juta USDT ini secara langsung mengaitkan dua alamat risiko yang sejajar sebagai node terkait dalam satu sistem dana abu-abu, juga memperlihatkan logika dasar dari pembekuan besar-besaran ini secara jelas.
Sumber konten: Laporan wawasan keamanan blockchain terbaru dari Aliansi Keamanan Siber Global (GCSA):