Kosta Rika melalui RUU Layanan Aset Virtual untuk Pencegahan Pencucian Uang, mengharuskan pendaftaran ke Badan Pengawas Utama Entitas Keuangan

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Laporan dari Keuangan Emas, 27 Mei, menurut CriptoNoticias melaporkan bahwa lembaga legislatif Kosta Rika menyetujui RUU pada 25 Mei yang memberlakukan kewajiban anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme kepada penyedia layanan aset virtual (VASP). Penyedia layanan aset virtual harus mendaftar ke Badan Pengawas Utama Entitas Keuangan, memenuhi kewajiban identifikasi pelanggan, uji kelayakan penerima manfaat, penyimpanan catatan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Mereka yang tidak terdaftar atau tidak melakukan uji kelayakan dapat dikenai denda sekitar 1800 hingga 90.000 dolar AS, dan pelanggaran tertentu juga dapat dikenai denda sebesar 5% hingga 50% dari jumlah transaksi. Undang-undang ini akan berlaku tiga bulan setelah diumumkan, dan aturan pelaksanaan terkait harus disusun dalam waktu tiga bulan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan