🚨 Berita Mendadak

Otoritas Pengawas Keuangan Hong Kong: Membuka dan mengelola akun investasi untuk investor daratan harus mengambil tiga langkah tambahan, verifikasi pembukaan kembali hingga Januari 2023
27 Mei, menanggapi isu "Beberapa bank di Hong Kong harus menandatangani pernyataan saat membuka akun investasi," Otoritas Pengawas Keuangan Hong Kong hari ini merespons bahwa persyaratan pengawasan terkait dikirimkan kepada semua lembaga yang diakui pada 22 Mei.
Materi yang disediakan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Hong Kong menunjukkan bahwa, saat membuka dan mengelola akun investasi untuk investor daratan, lembaga pendaftaran harus mengambil tiga langkah tambahan, termasuk:
1. Menutup akun investasi yang dibuka dengan dokumen mencurigai atau palsu, mengidentifikasi akun investasi pelanggan yang pernah menggunakan dokumen mencurigai atau palsu sejak Januari 2023 atau selama periode lain yang ditunjuk oleh Otoritas Pengawas Keuangan, termasuk dokumen identifikasi;
2. Menutup akun investasi yang tidak memiliki saldo, khususnya akun investasi yang dimiliki oleh investor daratan, yang hingga 22 Mei 2026 (tanggal referensi) tidak memiliki saldo aset, dan tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dalam 12 bulan sebelum tanggal referensi;
3. Saat membuka akun investasi baru, harus memperoleh pernyataan tertulis dari investor daratan yang mengonfirmasi bahwa semua dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas investasi dan penyelesaian terkait berasal dari sumber yang sah di luar daratan China.
Dokumen terkait menunjukkan bahwa langkah pengawasan tambahan yang baru ini hanya berlaku untuk akun investasi, termasuk akun investasi dalam rekening bank gabungan, sementara fungsi non-investasi (misalnya tabungan biasa, deposito berjangka, pembayaran, pinjaman, dan kartu kredit) tidak termasuk dalam cakupan langkah tersebut; selain itu, langkah tambahan ini berlaku untuk pelanggan individu dan tidak berlaku untuk pelanggan perusahaan maupun lembaga. (Cailian Press)