Otoritas Pengawasan Keuangan Hong Kong akhirnya mengambil tindakan

Pemeriksaan mundur hingga Januari 2023, termasuk tiga poin penting berikut:
1. Menutup rekening investasi yang dibuka menggunakan dokumen mencurigai atau palsu, mengidentifikasi pelanggan rekening investasi yang dibuka sejak Januari 2023 atau selama periode lain yang ditunjuk oleh Otoritas Pengawasan Keuangan dengan menggunakan dokumen mencurigai atau palsu, termasuk dokumen identifikasi;
2. Menutup rekening investasi dengan saldo nol yang tidak bergerak, secara spesifik merujuk pada rekening investasi yang dimiliki oleh investor daratan, yang hingga 22 Mei 2026 (tanggal referensi) tidak memiliki saldo aset apapun, dan dalam 12 bulan sebelum tanggal referensi tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan;
3. Saat membuka rekening investasi baru, harus memperoleh pernyataan tertulis dari investor daratan yang mengonfirmasi bahwa semua dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas investasi dan penyelesaian terkait berasal dari sumber yang sah di luar daratan Tiongkok.