Belakangan ini kondisi terbaru PlusToken kembali menjadi perhatian pasar, kasus lama yang sudah tertutup bertahun-tahun ini tiba-tiba aktif kembali, dan cukup layak untuk diulas kembali.

Kejadian ini seperti ini. Pada bulan Agustus tahun ini, seseorang menemukan beberapa dompet yang sudah tidur selama lebih dari 3 tahun tiba-tiba mulai mentransfer sejumlah besar Ethereum, saat itu pasar terkejut dan panik. Berita mengatakan melibatkan sekitar 780.000 lebih ETH, jika dihitung dengan harga saat itu mencapai 2 miliar dolar AS, yang sempat memicu kepanikan. Kemudian analis on-chain melakukan verifikasi secara detail, menemukan bahwa sebenarnya yang harus diproses hanya sekitar 25.000 lebih ETH, sehingga suasana sedikit mereda.

Kasus PlusToken ini juga merupakan pelajaran klasik dari masa awal kriptografi. Saat diluncurkan pada tahun 2018, dengan mengusung slogan "pindah uang pintar" dan dompet lintas rantai, menggunakan gimmick seperti "Raja Koin" dan "Koin Seribu Kali Lipat" untuk menarik investor. Dalam waktu kurang dari satu tahun, mereka menggaet lebih dari 2,7 juta anggota, dengan kedalaman hierarki mencapai lebih dari 3.000 lapis, ini adalah pola piramida yang khas. Platform meminta anggota baru minimal menyetor 500 dolar AS, dan menjanjikan berbagai keuntungan besar.

Pada Juni 2019, masalah penarikan mulai terungkap, operasi platform terhenti, tetapi meskipun begitu, masih ada investor yang terus memasukkan uang. Ketika kasus ini terbongkar, mereka telah menipu investor global dengan aset kripto senilai 2 hingga 2,9 miliar dolar AS, skala yang luar biasa.

Bagaimana dana dikelola juga cukup menarik. Uang ini sebagian besar masuk dan keluar melalui jalur perdagangan OTC, kemudian menggunakan layanan transfer kompleks dan mixing untuk menghindari pelacakan. Sebagian membeli properti dan mobil mewah, sisanya divalidasikan melalui pasar OTC. Pada pertengahan tahun 2020, sebanyak 789.5 ribu ETH dari dompet PlusToken dipindahkan, tersebar ke ratusan dompet perantara. Hingga pertengahan hingga akhir 2021, sebagian besar ETH ini masuk ke sebuah bursa yang sudah tutup, lalu dipindahkan ke bursa besar lainnya.

Pada November 2020, pengadilan memutuskan banding kedua, menyita seluruh aset kripto terkait dan diserahkan ke kas negara. Berdasarkan putusan, aparat penegak hukum menemukan lebih dari 194.000 Bitcoin, lebih dari 833.000 ETH, 1,4 juta Litecoin, 27,6 juta token Yuzu, lebih dari 74.000 Dash, 487 juta Ripple, 6 miliar Dogecoin, 79.000 lebih Bitcoin Cash, dan 213.000 lebih Tether, dengan total nilai lebih dari 15 miliar yuan RMB.

Aktivitas dompet terbaru ini, menurut analisis on-chain, kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang baru keluar dari penjara. Sejujurnya, kejadian ini mencerminkan beberapa masalah awal pasar kripto—ketidakseimbangan informasi, kekurangan regulasi, perlindungan investor yang kurang. Saat itu, berapa banyak orang yang tertipu oleh skema Ponzi ini dan kehilangan uang, sementara Bitcoin dan Ethereum sudah naik puluhan kali lipat, para korban itu sudah tidak punya peluang untuk bangkit kembali.

Melihat kembali kejadian seperti ini, pelajaran terpenting adalah harus waspada terhadap janji keuntungan tinggi. Jika ada platform yang mengklaim mampu memberikan keuntungan stabil dan besar, apalagi yang meminta Anda terus mengajak orang lain, itu sudah pasti pola skema Ponzi. Pasar kripto memang penuh peluang, tetapi syarat utamanya adalah melindungi aset Anda sendiri, jangan sampai terjebak dalam perangkap ini.