Jaksa penuntut umum menuntut 20 tahun untuk CEO Delio dalam kasus $181M kripto

Jaksa penuntut Korea Selatan mendorong hukuman penjara 20 tahun terhadap CEO Delio Jung Sang-ho.

Jung dituduh menggelapkan sekitar 250 miliar won atau 181,5 juta dolar AS dari dana pelanggan sebelum platform tersebut secara tiba-tiba membekukan penarikan pada Juni 2023, meninggalkan ribuan investor tidak dapat mengakses uang mereka.

Tim hukum Delio membantah melakukan kesalahan

Delio memasarkan dirinya sebagai platform kripto berimbal tinggi, menawarkan pengembalian hingga 10,7% pada deposit bitcoin, ether, dan token lainnya. Platform ini tampak sebagai cara yang stabil untuk mendapatkan penghasilan pasif bagi banyak orang. Tetapi perusahaan ini jauh lebih rapuh, menurut jaksa.

Sebagian besar aset pelanggan telah ditempatkan dengan FTX, yang runtuh pada akhir 2022 dan mengirim gelombang kejut melalui pasar kripto global. Ketika FTX bangkrut, dana tersebut menjadi sebagian besar tidak dapat dipulihkan. Jaksa menuduh Delio terus mempromosikan layanannya dan gagal mengungkapkan risiko yang semakin meningkat kepada pelanggan.

Pada Juni 2023, Haru Invest menghentikan penarikan. Kepanikan menyebar dengan cepat dan pengguna bergegas menarik dana mereka. Beberapa hari kemudian, Delio membekukan penarikan dan setelah beberapa bulan perusahaan tersebut benar-benar tutup.

Pihak berwenang mengatakan Jung menyesatkan investor untuk waktu yang lama. Dia diduga mengajukan laporan audit palsu yang melebih-lebihkan kepemilikan kripto perusahaan hingga puluhan miliar won.

Laporan palsu tersebut membantu Delio mendapatkan pendaftaran regulasi dan membangun kepercayaan dengan pengguna. Jaksa mengatakan lebih dari 2.800 investor terdampak.

Jung membantah semua tuduhan dan tim hukumnya berargumen bahwa keruntuhan disebabkan oleh guncangan eksternal di pasar kripto global, bukan kesalahan yang disengaja.

CEO Bitsonic dihukum tujuh tahun penjara

Kasus ini berkembang di saat Korea Selatan memperketat pengawasan aset digital. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, yang mulai berlaku pada 2024, pihak berwenang kini menegakkan aturan yang lebih ketat tentang penitipan, pengungkapan, dan perlindungan investor.

Kasus-kasus terbaru menunjukkan pengadilan bersedia menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Dalam satu kasus yang melibatkan Bitsonic, seorang CEO dihukum tujuh tahun karena penipuan. Investigasi terkait runtuhnya TerraUSD dan Luna juga menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dari jaksa.

Jika diberikan, hukuman 20 tahun yang diminta dalam kasus Delio akan menjadi salah satu hukuman terberat di sektor kripto Korea Selatan. Keruntuhan Delio menunjukkan kerentanan yang lebih dalam di pasar kripto.

Strategis makro Lyn Alden menekankan sensitivitas bitcoin terhadap kondisi moneter global, menulis bahwa itu adalah “barometer likuiditas global,” menunjukkan perubahan dalam pasokan uang dan kondisi keuangan.

Demikian pula, investor Raoul Pal menekankan pentingnya likuiditas di pasar kripto. Dia mengatakan, “Likuiditas saat ini adalah faktor makro terpenting,” karena perubahan dalam likuiditas menggerakkan siklus pasar.

Pengelolaan dana pengguna yang buruk berperan dalam keruntuhan bursa Delio. Tetapi kekuatan pasar kripto dapat memperkuat kecepatan dan/atau skala keruntuhan tersebut. Pengadilan di Seoul akan memutuskan apakah Jung menerima hukuman 20 tahun penuh.

Hasilnya mungkin membawa beberapa bentuk akuntabilitas dan dapat menetapkan preseden di industri.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.