Komite Keuangan, menyerahkan 2 kasus dugaan manipulasi pasar aset virtual ke kejaksaan… Mengumumkan penguatan pengawasan

Komite Keuangan pada tanggal 29 memutuskan untuk menyerahkan dua kasus yang melibatkan penggunaan kunci API aplikasi otomatis order aset virtual yang diduga dan manipulasi pasar secara manual kepada kejaksaan, langkah ini sedang memperkuat pengawasan terhadap perdagangan tidak adil di pasar aset virtual.

Dari kasus yang terungkap kali ini, metode manipulasi pasar berkembang menjadi bentuk penyalahgunaan fitur kemudahan teknologi untuk mengacaukan pasar. Menurut penyelidikan, tersangka A setelah membayar biaya, meminjam kunci API dari beberapa akun bursa aset virtual, dan secara bergiliran memberikan pesanan beli dengan harga tinggi di antara akun-akun tersebut, untuk menaikkan harga pasar. Selanjutnya, melalui transaksi berulang (transaksi kolusi) menciptakan suasana aktifnya perdagangan, dan setelah investor biasa mengikuti tren membeli, mereka menjual sebagian besar aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga, sehingga dikenai tuduhan.

Pihak berwenang berpendapat bahwa tersangka B mengacaukan harga dengan cara lain. Tersangka tersebut menetapkan aset virtual tertentu sebagai target manipulasi, kemudian secara aktif membeli aset tersebut senilai puluhan juta won Korea untuk memastikan kepemilikan, lalu dalam waktu singkat mengeluarkan pesanan manipulatif untuk mendorong kenaikan harga. Untuk mencegah harga turun kembali, bahkan mengeluarkan pesanan beli palsu sebagai pertahanan, lalu menjualnya, dan memperoleh keuntungan tidak sah sebesar puluhan juta won Korea. Perilaku ini, yang tidak didasarkan pada kebutuhan nyata tetapi melalui pesanan buatan untuk menaikkan harga dan volume transaksi, mengirimkan sinyal yang salah kepada investor biasa, sehingga dipandang sebagai bentuk gangguan pasar yang khas.

Dalam rapat rutin ke-8 yang diadakan hari itu, Komite Keuangan memutuskan untuk melaporkan kedua kasus ini kepada kejaksaan dan memperingatkan bahwa penggunaan kunci API sendiri sangat berbahaya. Pihak berwenang menjelaskan bahwa jika kunci API atas nama pribadi dipinjamkan kepada orang lain dan digunakan untuk perdagangan tidak adil atau pencucian uang, pemilik nama tersebut juga dapat dikenai sanksi sebagai pelaku bersama atau bertanggung jawab secara sipil dan pidana. Selain itu, pihak berwenang mengingatkan investor bahwa ketika harga dan volume perdagangan suatu instrumen tertentu meningkat secara tajam tanpa alasan yang jelas, mereka harus berhati-hati dalam mengikuti tren.

Upaya perbaikan sistem juga akan dilakukan secara bersamaan. Pihak berwenang berencana mewajibkan pengguna untuk mendaftar alamat internet (IP) mereka saat distribusi kunci API di masa mendatang, dan memperkuat sistem pengumpulan serta pengelolaan informasi pesanan, memastikan bahwa akses ke layanan API hanya dapat dilakukan dari IP yang terdaftar. Selain itu, akan dibangun sistem pengawasan untuk menyaring akun berisiko tinggi guna mengidentifikasi akun yang mungkin melakukan pinjaman atau peminjaman kunci API secara tidak sah. Seiring dengan perluasan pasar aset virtual, perdagangan tidak adil yang menggunakan alat perdagangan otomatis juga mungkin menjadi lebih canggih, dan tren ini kemungkinan akan berkembang ke arah penguatan pengawasan teknologi sekaligus peringatan kepada investor di masa depan.