Pengadilan Amerika Serikat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada keturunan keluarga Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto senilai 470 juta dolar AS

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Gold Finance melaporkan, pada 29 April, pengadilan di Amerika Serikat memvonis Maximilien de Hoop Cartier, keturunan keluarga barang mewah Cartier, selama 8 tahun penjara, dengan tuduhan mengelola platform perdagangan cryptocurrency di luar bendera tanpa izin, membantu memindahkan lebih dari 470 juta dolar hasil dari perdagangan narkoba. Cartier sebelumnya telah mengaku bersalah atas dua tuduhan: menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin dan bersekongkol dalam penipuan bank.
Menurut jaksa, jaringan transaksi Cartier terdiri dari banyak perusahaan cangkang di Amerika Serikat dan lebih dari sepuluh rekening bank di AS, yang dia kelola dengan menyampaikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan tentang sifat bisnisnya (mengaku sebagai penerbit dan pengembang perangkat lunak). Cartier menerima hasil narkoba dalam bentuk cryptocurrency, menukarnya menjadi uang tunai, lalu menyimpannya ke rekening perusahaan cangkang, dan kemudian memindahkannya ke node lain dalam jaringan pencucian uang, akhirnya menariknya dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain itu, pengadilan telah memerintahkan penyitaan sekitar 2,36 juta dolar dari komisi yang diperoleh Cartier dan rekening bank perusahaan cangkang terkait.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan