Tinjauan Alat Investigasi on-chain yang Umum Digunakan di Bidang Keamanan Blockchain

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyusun 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak untung rugi, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM Kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lain-lain. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Aplikasi utama termasuk:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform intelijen on-chain untuk memerangi kejahatan keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupannya luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan institusi keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi daftar sanksi terkait

3. MetaSuites: Blockchain Data Augmentation Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data yang intuitif seperti diagram aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario aplikasi utama meliputi:

• Penelitian protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 blok, menyediakan analisis cerdas dan fitur berbagi kolaborasi untuk investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Skenario aplikasi utama meliputi:

• Investor individu dan lembaga kecil meninjau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence: Pelacakan Dana Seluruh Blockchain dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-blok, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Ia memiliki database alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Skenario aplikasi utama meliputi:

• Mendalami jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah pemindai blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pengecekan saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data untuk ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, serta merupakan alat yang tak tergantikan bagi pengembang dan peneliti.

Skenario aplikasi utama meliputi:

• Penelitian kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi utama termasuk:

• Mempelajari aliran dana Bitcoin di blockchain
• Analisis mendalam tentang perilaku kolam BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai, yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data yang transparan membantu pengguna memahami situasi perpindahan aset lintas rantai dengan lebih baik dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi utama termasuk:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di beberapa rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama dalam pengelolaan aset di lingkungan multi-rantai.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel EVM

Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu untuk pengguna untuk memeriksa status detail dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, dan lain-lain, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario aplikasi utama termasuk:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak biasa

11. Dune: Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk mengquery data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai jenis dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi utama mencakup:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung keuntungan dan kerugian dari transaksi secara otomatis, membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi utama termasuk:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Ringkasan

Kedua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat menyediakan dukungan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta pencegahan risiko. Menggabungkan dengan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.