REGULASI | SEC Nigeria Mengingatkan Warga Nigeria Terhadap Platform Ponzi Kripto Palsu, CMTrading, Karena Operasi Tanpa Lisensi

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC Nigeria) telah mengeluarkan peringatan tegas kepada publik untuk tidak terlibat dengan CMTrading, sebuah platform perdagangan cryptocurrency yang diduga beroperasi secara ilegal di Nigeria.

Menurut SEC Nigeria, CMTrading tidak terdaftar atau diatur oleh Komisi, sehingga operasinya di dalam negeri tidak sah dan berpotensi berbahaya bagi investor.

Dalam pemberitahuan publik tertanggal 21 Juni 2025, Komisi menyatakan:

“Perhatian Komisi Sekuritas dan Bursa (‘Komisi’) telah tertarik pada aktivitas CMTrading, sebuah platform trading online yang mengklaim menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk trading Forex dan CFD pada komoditas, indeks, dan cryptocurrency.

Komisi dengan ini memberitahukan publik bahwa CMTRADING TIDAK TERDAFTAR oleh Komisi baik untuk meminta investasi dari publik maupun beroperasi dalam kapasitas apa pun di pasar modal Nigeria.

Platform ini juga mengklaim telah mendapatkan lisensi sebagai GCMT South Africa PTY Ltd oleh Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan dan sebagai dealer sekuritas oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSA) Seychelles.

Menurut SEC Nigeria, platform ini menggunakan situs web kloning dari rumah media terkemuka untuk menarik korban yang tidak curiga. Platform ini juga memposting video dan gambar kloning dari tokoh terkemuka Nigeria di media sosial, menjanjikan manfaat finansial kepada para pelanggan.

Platform tersebut diduga menggunakan konten dan media yang menyesatkan untuk menciptakan kesan palsu tentang kredibilitas dan kepatuhan, dengan SEC Nigeria mengonfirmasi bahwa semua klaim tersebut adalah palsu.

SEC menekankan bahwa setiap individu atau organisasi yang berurusan dengan CMTrading melakukannya dengan risiko mereka sendiri, karena perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di pasar modal Nigeria.

Komisi mengulangi mandatnya untuk melindungi investor dan memperingatkan warga Nigeria untuk selalu memverifikasi status regulasi dari setiap platform investasi sebelum berpartisipasi.

Peringatan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan SEC untuk menindak skema investasi ilegal dan melindungi publik dari penipuan keuangan, terutama di ruang aset digital yang tumbuh pesat namun seringkali berisiko.

Setelah dicabutnya larangan kripto di Nigeria oleh Bank Sentral pada Desember 2023, SEC telah meningkatkan pengawasannya terhadap aset digital, terutama di bawah kerangka kerjanya yang baru untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). Regulator kini mengharuskan semua promotor produk terkait kripto untuk mendaftar di bawah peraturan aset digitalnya, atau menghadapi tindakan penegakan hukum.

“Siapa pun yang berinteraksi dengan entitas atau perwakilannya melakukannya dengan risikonya sendiri,” SEC menegaskan kembali.

Ini bukan pertama kalinya SEC Nigeria bergerak untuk melindungi investor ritel dari skema kripto. Sejak 2021, Komisi telah berulang kali memperingatkan publik untuk tidak terlibat dengan platform dan proyek yang:

• Kurangnya pendaftaran atau lisensi di Nigeria;
• Menawarkan imbal hasil investasi yang tidak realistis; atau
• Mempromosikan token digital anonim berisiko tinggi tanpa pengungkapan yang jelas.

Komisi dengan tegas menyarankan kepada publik Nigeria untuk:

• Hindari berpartisipasi dalam presale Punisher Coin yang sedang berlangsung;
• Verifikasi status pendaftaran dari setiap promotor atau proyek kripto menggunakan portal khusus SEC;
• Bersikap skeptis terhadap operasi yang menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi dan sangat bergantung pada sistem rujukan untuk mempertahankan pembayaran serta dengan permintaan yang putus asa untuk pelanggan agar membiayai akun.

Sikap tegas SEC Nigeria adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun pasar modal yang lebih aman dan transparan, saat Nigeria berjuang untuk menyeimbangkan inovasi fintech dan perlindungan konsumen.

Dengan estimasi lebih dari 33 juta pengguna kripto pada tahun 2024, Nigeria tetap menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia – tetapi pasar di mana regulasi masih berkembang.

Pendekatan SEC menunjukkan garis merah yang jelas: proyek yang tidak terdaftar yang mempromosikan aset spekulatif tidak akan ditoleransi.

Tetap pantau BitKE untuk wawasan lebih dalam tentang ruang crypto Nigeria.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.

_________________________________________