REGULASI | Co-Founder Paxful Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Praktik Pencucian Uang yang Buruk

Artur Schaback, Co-Founder dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.

Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ), mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk membangun dan memelihara program anti-pencucian uang (AML) yang efektif yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer (P2P) perusahaan antara Juli 2015 dan Juni 2019.

Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa memperoleh identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful seolah-olah tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang menipu kepada pihak ketiga, menurut DOJ.

“Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang ia ketahui tidak, pada kenyataannya, diterapkan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan pun, meskipun mengetahui bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal,” kata DoJ.

"Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback membuat Paxful tersedia sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, skema penipuan cinta, pemerasan, dan prostitusi," kata Departemen Kehakiman.

Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuannya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.

Pada bulan Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Co-Founder dan CEO Paxful, menuduhnya telah menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.

Platform tersebut mengumumkan bahwa mereka akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan oleh Youssef yang menyebutkan 'tantangan regulasi dan pengunduran diri staf kunci.' Namun, sebulan kemudian perusahaan mengumumkan pemulihan operasi.

Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.

Pada satu titik, Paxful adalah salah satu bursa kripto P2P terkemuka di Afrika dengan warga Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).

Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru