Belarus mendirikan pendaftaran dompet enkripsi kriminal untuk memperkuat pengawasan AML.

Menurut berita dari Mars Finance, otoritas Belarusia telah membangun dan sedang memperbarui sebuah registri khusus untuk mencatat dompet aset kripto yang terlibat dalam hasil kejahatan. Basis data ini merupakan bagian dari mekanisme komprehensif penyitaan dana digital ilegal yang diperkenalkan untuk menyambut penilaian FATF yang akan datang. Ketua Komite Pengendalian Negara (SCC) Vasily Gerasimov mencatat di pertemuan pleno Grup Eurasia (EAG) bahwa regulator sedang memperkenalkan mekanisme penyelidikan keuangan baru untuk mendeteksi aliran dana kejahatan dengan cepat. Selain itu, peraturan mengenai pajak transaksi aset kripto dan memastikan transparansi di bidang aset digital juga telah disahkan.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar