15 Alat Analisis Blockchain Terbaik pada 2026: Perbandingan Platform

Platform-platform ini biasanya digunakan oleh bursa mata uang kripto, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, peneliti pasar, dan lainnya. Namun, tidak semua platform analitik blockchain memiliki tujuan yang sama.

Sebagian berfokus pada pemantauan anti pencucian uang (AML) dan penyaringan sanksi. Sebagian lainnya berfokus pada forensik blockchain, keamanan smart contract, data transaksi, atau intelijen pasar mata uang kripto.

Panduan ini membandingkan alat dan platform analisis blockchain terkemuka serta menjelaskan kapabilitas utama dan pengguna yang dituju. Kami juga menyertakan keterbatasannya untuk membantu pembaca mengidentifikasi solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Platform disajikan untuk perbandingan, bukan diperingkat berdasarkan kinerja yang diukur secara independen. Fitur, jaringan yang didukung, dan ketentuan komersialnya dapat berubah.

Poin Utama

• Alat analitik blockchain mengubah catatan transaksi publik menjadi informasi yang berguna dengan menelusuri aliran dana, menilai risiko dompet, dan mengaitkan aktivitas dengan entitas yang diketahui jika bukti mendukung atribusi tersebut.

• Organisasi menggunakannya untuk pemantauan AML, penyaringan sanksi, investigasi penipuan dan pencurian, tinjauan kepatuhan, insiden keamanan siber, serta riset pasar on-chain.

• Catatan blockchain bersifat publik, tetapi atribusi dompet dan skor risiko dapat tidak lengkap atau tidak pasti. Koneksi yang ditandai tidak membuktikan pelanggaran, dan label alamat tidak selalu mengidentifikasi orang yang mengendalikan dompet.

• Gunakan analitik sebagai alat bantu investigasi, bukan bukti konklusif. Selalu periksa data yang mendasarinya, pertimbangkan positif palsu, dan gabungkan temuan on-chain dengan bukti pendukung yang andal.

Apa Itu Alat Analisis Blockchain?

Alat analisis blockchain adalah platform perangkat lunak yang mengumpulkan, mengatur, dan menginterpretasikan data transaksi blockchain.

Blockchain publik mencatat informasi seperti riwayat transaksi, alamat dompet, transfer token, dan interaksi smart contract.

Meskipun catatan ini dapat diperiksa melalui blockchain explorer, memahami hubungan antatransaksi sering kali memerlukan analisis tambahan.

Platform analitik blockchain dapat menyediakan:

• Klasterisasi alamat dan atribusi dompet

• Pelacakan transaksi

• Penilaian risiko dan penyaringan sanksi

• Analisis transaksi lintas chain

• Visualisasi berbasis grafik

• Pemantauan smart contract

• Peringatan kepatuhan dan alur kerja investigasi

• Analisis pasar dan likuiditas

Kapabilitas yang tersedia bergantung pada penyedianya.

Sebagai contoh, platform AML dapat mengkhususkan diri dalam mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi, sedangkan platform intelijen pasar dapat berfokus pada pergerakan dompet besar dan perilaku pemegang token.

Analitik Blockchain vs. Intelijen Blockchain

Analitik blockchain umumnya mengacu pada pemeriksaan data blockchain untuk mengidentifikasi pola dan hubungan.

Intelijen blockchain menekankan interpretasi temuan tersebut bersama informasi tambahan.

Kedua istilah ini tumpang tindih, dan banyak platform komersial menyediakan kedua kapabilitas tersebut.

Untuk penjelasan terperinci, lihat panduan kami tentang Apa Itu Intelijen Blockchain?

Bagaimana Cara Kerja Alat Analisis Blockchain?

Platform analisis blockchain biasanya menggabungkan pemrosesan data blockchain dengan model analitis dan informasi eksternal.

1. Pengumpulan Data Blockchain

Platform mengumpulkan data blockchain mentah atau data chain dari jaringan blockchain yang didukung, sering kali melalui node blockchain, node, atau API.

Catatan ini merupakan transaksi yang dicatat dalam blok dan dapat mencakup alamat dompet, jumlah transaksi, stempel waktu, transfer token, serta peristiwa smart contract.

Data tersebut kemudian diindeks dan diatur agar analis dapat mengkuerinya untuk dianalisis.

2. Klasterisasi Alamat dan Atribusi Entitas

Klasterisasi alamat berupaya mengidentifikasi dompet yang mungkin berada di bawah kendali bersama dan mengelompokkan alamat yang diyakini dikelola oleh entitas yang sama.

Atribusi entitas mengaitkan alamat blockchain dengan layanan atau organisasi yang dikenal, dengan tujuan menghubungkan dompet atau alamat yang dikelompokkan dengan entitas dunia nyata yang dikenal.

Contohnya mencakup bursa mata uang kripto, protokol terdesentralisasi, layanan pembayaran, dan alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal yang dilaporkan.

Namun, atribusi tidak selalu definitif.

Dompet yang terkait dengan bursa tidak serta-merta mengungkapkan pelanggan mana yang mengendalikan dana dasarnya.

3. Penilaian Risiko

Platform yang berfokus pada kepatuhan dapat mengevaluasi transaksi berdasarkan faktor seperti paparan sanksi, aktivitas ilegal yang diketahui, atau pola transaksi yang tidak biasa.

Penilaian ini dapat menghasilkan peringatan untuk peninjauan lebih lanjut.

Namun, skor risiko tinggi tidak secara mandiri membuktikan tindakan melawan hukum.

4. Pelacakan Transaksi

Alat investigasi melacak aliran dana di antara alamat blockchain.

Beberapa platform juga mendukung pelacakan lintas bridge, bursa terdesentralisasi, dan beberapa jaringan blockchain, termasuk chain lainnya.

Keandalan analisis lintas chain bergantung pada data transaksi yang tersedia dan protokol yang didukung.

5. Pelaporan dan Investigasi

Analis dapat meninjau temuan, mendokumentasikan bukti, dan menyiapkan laporan.

Bagi tim kepatuhan, hal ini dapat mendukung pemantauan transaksi dan investigasi internal.

Bagi aparat penegak hukum, analisis blockchain dapat berkontribusi pada investigasi kejahatan keuangan jika digabungkan dengan bukti tambahan.

15 Alat dan Platform Analisis Blockchain Terbaik

Platform berikut mencakup beberapa kategori analisis blockchain.

Sebagian menyediakan infrastruktur AML, sementara yang lain berfokus pada investigasi transaksi, intelijen pasar, atau keamanan siber.

1. Chainalysis

Terbaik untuk: Kepatuhan dan investigasi blockchain tingkat perusahaan

Chainalysis adalah penyedia intelijen blockchain yang menawarkan alat untuk pemantauan transaksi mata uang kripto, penilaian risiko, dan investigasi.

Produknya mencakup Chainalysis KYT untuk pemantauan transaksi dan Reactor untuk investigasi blockchain.

Reactor memungkinkan investigator memvisualisasikan transaksi mata uang kripto, memeriksa hubungan antaralamat, dan memasukkan informasi off-chain yang relevan ke dalam alur kerja investigasi.

Chainalysis melayani bisnis mata uang kripto, lembaga keuangan, dan organisasi sektor publik.

Kapabilitas utama:

• Pemantauan transaksi mata uang kripto

• Atribusi dompet dan entitas

• Pelacakan transaksi

• Investigasi berbasis grafik

• Peringatan risiko dan alur kerja kepatuhan

• Pelaporan investigasi

Kelebihan: Chainalysis menyediakan rangkaian alat terintegrasi untuk pemantauan kepatuhan dan investigasi.

Keterbatasan: Organisasi harus mengevaluasi biaya lisensi, aset yang didukung, metodologi atribusi, dan persyaratan integrasi.

Chainalysis sangat relevan bagi institusi yang perlu menghubungkan peringatan pemantauan transaksi dengan investigasi yang lebih mendalam.

2. TRM Labs

Terbaik untuk: Investigasi lintas chain dan kepatuhan kejahatan keuangan

TRM Labs menyediakan alat intelijen blockchain bagi lembaga keuangan, bursa mata uang kripto, regulator, dan investigator.

Penawaran produknya mencakup pemantauan transaksi, penyaringan dompet, dan TRM Forensics.

Alat ini membantu analis memeriksa transaksi mata uang kripto, mengidentifikasi potensi paparan risiko, dan menyelidiki aktivitas di seluruh jaringan blockchain yang didukung.

TRM Labs juga mengembangkan alat yang menggabungkan otomatisasi dan alur kerja analitis berbantuan AI.

Kapabilitas utama:

• Pemantauan transaksi

• Penyaringan dompet

• Forensik blockchain

• Analisis transaksi lintas chain

• Atribusi entitas

• Peringatan kepatuhan dan alur kerja investigasi

Kelebihan: TRM Labs menggabungkan intelijen kejahatan keuangan dengan alat analisis transaksi dan investigasi.

Keterbatasan: Pengguna harus memverifikasi dukungan untuk blockchain, aset, dan persyaratan investigasi spesifik mereka.

TRM Labs merupakan opsi yang relevan bagi organisasi yang memerlukan pemantauan rutin serta investigasi transaksi yang kompleks.

3. Elliptic

Terbaik untuk: Penyaringan AML mata uang kripto dan kepatuhan

Elliptic menyediakan alat analitik blockchain yang dirancang untuk mendukung kepatuhan mata uang kripto dan investigasi kejahatan keuangan.

Produknya mencakup penyaringan dompet untuk kepatuhan kripto dan kapabilitas investigasi.

Elliptic Lens mendukung penilaian risiko dompet, sedangkan Elliptic Investigator dirancang untuk pelacakan dan analisis transaksi.

Alat ini membantu organisasi menilai potensi paparan terhadap entitas yang dikenai sanksi, aktivitas kejahatan keuangan, dan risiko teridentifikasi lainnya.

Kapabilitas utama:

• Penyaringan risiko dompet

• Pemantauan transaksi

• Atribusi entitas

• Investigasi lintas chain

• Klasifikasi risiko

• Pelaporan kepatuhan

Kelebihan: Elliptic menawarkan kapabilitas kepatuhan dan investigasi khusus bagi institusi yang menangani transaksi mata uang kripto.

Keterbatasan: Organisasi harus memverifikasi cakupan jaringan saat ini, metodologi penilaian risiko, dan ketersediaan produk.

Elliptic sangat relevan bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan aset virtual yang mencari kapabilitas AML khusus blockchain.

4. Crystal Intelligence

Terbaik untuk: Forensik blockchain dan investigasi kepatuhan

Crystal Intelligence adalah alat analitik blockchain untuk tim kepatuhan dan investigator di bisnis mata uang kripto, lembaga keuangan, dan organisasi sektor publik.

Platformnya mendukung pelacakan transaksi, analisis dompet, dan penilaian risiko.

Investigator dapat memeriksa hubungan transaksi dan meninjau potensi koneksi antara alamat blockchain dan entitas yang dikenal.

Kapabilitas utama:

• Pelacakan transaksi

• Analisis dompet

• Penilaian risiko

• Atribusi entitas

• Visualisasi investigasi

• Alur kerja kepatuhan

Kelebihan: Crystal Intelligence menggabungkan fungsionalitas investigasi dengan analitik berorientasi kepatuhan.

Keterbatasan: Pengguna harus mengevaluasi cakupan platform terhadap jaringan blockchain yang relevan dan bukti yang mendukung hasil atribusi.

Crystal Intelligence dapat sesuai bagi organisasi yang memerlukan investigasi blockchain terperinci bersama analisis risiko transaksi dan bukti yang siap diaudit saat diperlukan.

5. SlowMist

Terbaik untuk: Keamanan blockchain, analisis AML, dan pelacakan dana curian

SlowMist adalah perusahaan keamanan blockchain yang menyediakan layanan keamanan smart contract, intelijen ancaman, dan alat investigasi transaksi mata uang kripto.

Penawaran analitik blockchainnya mencakup MistTrack dan SlowMist KYT.

MistTrack mendukung analisis dompet, pelacakan transaksi, dan investigasi pergerakan dana yang berpotensi mencurigakan. SlowMist KYT berfokus pada pemantauan transaksi institusional dan penilaian risiko AML.

Perusahaan ini juga menyediakan riset keamanan blockchain dan layanan investigasi insiden.

Kapabilitas utama:

• Analisis alamat dompet

• Pelacakan transaksi mata uang kripto

• Penilaian risiko AML

• Pemantauan transaksi

• Intelijen ancaman blockchain

• Investigasi insiden keamanan

Sebagai contoh, SlowMist ditunjuk sebagai investigator independen untuk menyelidiki insiden keamanan Bitget pada 24 September, peretasan terbaru. SlowMist melaporkan metodologi investigasi dan temuan utamanya dalam laporan yang dipublikasikan secara transparan di GitHub.

Kelebihan: SlowMist menggabungkan analisis transaksi blockchain dengan keahlian keamanan siber. Hal ini membuatnya relevan bagi organisasi yang menyelidiki pencurian mata uang kripto, pergerakan dana mencurigakan, dan insiden keamanan.

Keterbatasan: Pengguna harus mengevaluasi jaringan yang didukung, integrasi yang tersedia, serta perbedaan antara produk investigasi dan kepatuhan institusionalnya.

SlowMist merupakan opsi yang sangat relevan bagi organisasi Web3 dan bursa yang mencari intelijen keamanan sekaligus analisis transaksi blockchain.

6. Merkle Science

Terbaik untuk: Pemantauan transaksi berbasis risiko

Merkle Science menyediakan alat intelijen risiko blockchain dan kepatuhan bagi bisnis mata uang kripto serta lembaga keuangan.

Penawarannya mencakup kapabilitas pemantauan transaksi dan investigasi blockchain.

Platform ini dirancang untuk membantu tim kepatuhan mengidentifikasi potensi risiko transaksi, menyelidiki peringatan, menilai paparan terhadap aktivitas mencurigakan, dan menyaring dana ilegal.

Kapabilitas utama:

• Penilaian risiko dompet

• Pemantauan transaksi

• Investigasi blockchain

• Peringatan berbasis risiko

• Integrasi alur kerja kepatuhan

• Analisis lintas chain

Kelebihan: Merkle Science berfokus pada penerapan intelijen blockchain dalam alur kerja manajemen risiko kejahatan keuangan.

Keterbatasan: Organisasi harus mengevaluasi kesesuaian klasifikasi risiko platform dengan kebijakan kepatuhan dan persyaratan operasional mereka.

Merkle Science dapat sesuai bagi bursa, penyedia pembayaran, dan lembaga keuangan yang mencari alat pemantauan transaksi yang dapat dikonfigurasi.

7. Scorechain

Terbaik untuk: Kepatuhan AML kripto dan penilaian risiko dompet

Scorechain menyediakan perangkat lunak analitik blockchain dan kepatuhan AML bagi bisnis mata uang kripto serta lembaga keuangan tradisional.

Platformnya mendukung penyaringan dompet, analisis transaksi, pemantauan risiko, dan investigasi blockchain.

Scorechain juga menyediakan API yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan penilaian risiko blockchain ke dalam sistem yang ada.

Kapabilitas utama:

• Penyaringan dompet

• Pemantauan transaksi AML

• Pelacakan transaksi blockchain

• Penilaian risiko

• Analisis entitas

• Integrasi API

Kelebihan: Scorechain berfokus pada alur kerja kepatuhan institusional dan analisis risiko blockchain.

Alatnya relevan bagi organisasi yang perlu menilai paparan transaksi mata uang kripto dan mendokumentasikan tinjauan kepatuhan.

Keterbatasan: Pengguna harus memverifikasi jaringan blockchain yang didukung, persyaratan integrasi, dan kapabilitas pelaporan yang tersedia.

Scorechain merupakan opsi yang relevan bagi lembaga keuangan dan bisnis mata uang kripto yang mencari analitik AML khusus.

8. AnChain.AI

Terbaik untuk: Keamanan dan analitik blockchain berbantuan AI

AnChain.AI mengembangkan alat analitik dan keamanan blockchain bagi perusahaan, investigator, dan organisasi sektor publik.

Penawarannya berfokus pada intelijen transaksi blockchain, analisis smart contract, dan identifikasi risiko.

Perusahaan ini mengintegrasikan metode analitis berbantuan AI ke dalam sebagian portofolio produknya.

Kapabilitas utama:

• Analisis transaksi blockchain

• Penilaian risiko dompet

• Analisis keamanan smart contract

• Intelijen ancaman

• Alur kerja investigasi

• Analisis berbantuan AI

Kelebihan: AnChain.AI menggabungkan analisis data blockchain dengan kapabilitas terkait smart contract dan keamanan siber.

Keterbatasan: Organisasi harus memverifikasi ketersediaan terkini setiap produk dan menilai akurasi hasil analitis yang dihasilkan AI.

AnChain.AI dapat relevan bagi tim yang bekerja dalam investigasi blockchain, riset keamanan, dan manajemen risiko perusahaan.

9. BlockSec

Terbaik untuk: Investigasi transaksi on-chain dan keamanan Web3

BlockSec adalah perusahaan keamanan blockchain yang menawarkan alat untuk analisis smart contract, investigasi transaksi, dan pemantauan keamanan on-chain yang berfokus pada visualisasi dan pelacakan transaksi mata uang kripto.

BlockSec juga mengembangkan alat dan layanan yang berfokus pada keamanan untuk menganalisis aktivitas blockchain dan mengidentifikasi potensi ancaman, termasuk penipuan dan investigasi fraud.

Kapabilitas utama:

• Pelacakan transaksi

• Visualisasi hubungan dompet

• Investigasi on-chain

• Analisis keamanan smart contract

• Pemantauan ancaman

• Riset keamanan

Kelebihan: BlockSec menggabungkan analisis transaksi blockchain dengan keahlian keamanan teknis.

Alatnya sangat relevan untuk menyelidiki insiden smart contract dan memeriksa pergerakan dana on-chain.

Keterbatasan: BlockSec tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai pengganti lengkap perangkat lunak pemantauan transaksi AML tingkat perusahaan.

Organisasi harus mengevaluasi apakah produk yang tersedia mendukung persyaratan kepatuhan spesifik mereka.

10. Bitquery

Terbaik untuk: API data blockchain dan pengembangan analitik khusus

Bitquery menyediakan infrastruktur data blockchain bagi pengembang, peneliti, dan organisasi yang membangun aplikasi analitis.

Platformnya menawarkan data blockchain yang terindeks melalui API, aliran data, dan antarmuka lainnya.

Bitquery mendukung kasus penggunaan yang melibatkan analisis transaksi, transfer token, aktivitas bursa terdesentralisasi, dan pemrosesan data blockchain.

Kapabilitas utama:

• API data blockchain

• Analisis transaksi dan transfer token

• Aliran data waktu nyata

• Pelacakan aliran dana

• Label alamat

• Integrasi pengembang

Kelebihan: Bitquery menyediakan akses fleksibel ke kumpulan data blockchain, sehingga sesuai bagi organisasi yang membangun sistem analitik khusus.

Keterbatasan: Akses ke data blockchain tidak secara otomatis menyediakan alur kerja kepatuhan atau investigasi yang lengkap.

Organisasi mungkin perlu membangun fungsionalitas tambahan untuk pemantauan, penilaian risiko, dan manajemen kasus.

Bitquery sangat berguna bagi pengembang dan tim data yang membutuhkan akses terprogram ke informasi blockchain.

Situs web resmi: Bitquery

11. Lukka

Terbaik untuk: Data aset digital dan kepatuhan institusional

Lukka menyediakan solusi data aset digital bagi lembaga keuangan, tim akuntansi, dan pengguna perusahaan lainnya.

Penawarannya mencakup bidang seperti manajemen data aset digital, valuasi, pelaporan, dan analisis terkait kepatuhan.

Lukka mengakuisisi Coinfirm pada 2024, yang memperluas kapabilitas analitik blockchain dan kepatuhannya.

Kapabilitas utama:

• Manajemen data aset digital

• Analitik blockchain

• Analisis risiko terkait kepatuhan

• Pelaporan institusional

• Data valuasi aset

• Integrasi data perusahaan

Kelebihan: Lukka menggabungkan informasi terkait blockchain dengan persyaratan data keuangan institusional.

Keterbatasan: Organisasi yang mencari investigasi kriminal khusus harus memverifikasi kapabilitas forensik dan pemantauan transaksi yang saat ini tersedia.

Lukka dapat relevan bagi lembaga keuangan yang membutuhkan infrastruktur data aset digital bersama layanan terkait kepatuhan.

12. Nansen

Terbaik untuk: Intelijen pasar on-chain dan analisis dompet

Nansen adalah platform analitik blockchain yang berfokus pada riset pasar mata uang kripto.

Platform ini menggabungkan data transaksi blockchain dengan label dompet dan dasbor analitis.

Trader dan peneliti menggunakan Nansen untuk memeriksa aliran token, aktivitas dompet, dan pasar keuangan terdesentralisasi.

Kapabilitas utama:

• Pelabelan dompet

• Analisis aliran token

• Pemantauan smart money

• Analisis portofolio

• Analitik DeFi

• Dasbor pasar

Kelebihan: Nansen menyediakan alat yang mudah diakses untuk memahami aktivitas pasar on-chain.

Platform ini sangat berguna bagi peneliti dan trader yang memeriksa perilaku dompet serta pergerakan likuiditas.

Keterbatasan: Nansen tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti perangkat lunak pemantauan AML institusional khusus.

Label dompet dan indikator pasar juga dapat tidak lengkap atau bergantung pada interpretasi. Nansen paling relevan untuk intelijen pasar, bukan penyaringan kepatuhan formal.

13. Arkham Intelligence

Terbaik untuk: Atribusi dompet dan riset blockchain tingkat entitas

Arkham Intelligence menyediakan alat untuk memeriksa alamat blockchain, entitas, dan hubungan transaksi.

Platformnya memungkinkan pengguna mengeksplorasi aktivitas dompet, riwayat transaksi, dan entitas yang telah diatribusikan, serta secara manual membuat klaster kerja selama analisis saat meninjau alamat terkait.

Hal ini dapat membantu peneliti menyelidiki transfer mata uang kripto dalam jumlah besar dan memahami perilaku peserta blockchain yang dapat diidentifikasi. Sebagai contoh, Bybit menunjuk Arkham Intelligence terutama sebagai mitra forensik utama setelah eksploitasi $1,5 miliar pada cold wallet Ethereum-nya pada Februari 2025.

Kapabilitas utama:

• Atribusi dompet

• Analisis tingkat entitas

• Visualisasi transaksi

• Pemantauan portofolio

• Riset aktivitas dompet

• Intelijen on-chain

Kelebihan: Arkham menekankan riset blockchain berorientasi entitas dan visibilitas transaksi.

Keterbatasan: Informasi atribusi publik dapat tidak lengkap atau salah.

Platform ini tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti menyeluruh untuk sistem kepatuhan AML institusional.

Arkham sangat relevan bagi trader, peneliti, dan analis yang memeriksa aktivitas mata uang kripto.

14. Breadcrumbs Crypto

Terbaik untuk: Pelacakan transaksi blockchain yang mudah diakses

Breadcrumbs menyediakan alat pelacakan kripto untuk memvisualisasikan dan menyelidiki transaksi blockchain.

Antarmukanya dirancang untuk membantu pengguna memeriksa hubungan antaralamat dompet dan mengikuti aliran transaksi.

Platform ini dapat berguna bagi peneliti independen, investigator, dan pengguna yang mempelajari forensik blockchain.

Kapabilitas utama:

• Visualisasi transaksi

• Analisis hubungan dompet

• Pelacakan aliran dana

• Investigasi alamat

• Riset blockchain

Kelebihan: Breadcrumbs menekankan visualisasi transaksi yang mudah diakses dan alur kerja investigasi.

Keterbatasan: Pengguna harus memverifikasi jaringan yang didukung dan menentukan apakah platform menyediakan atribusi, penilaian risiko, dan pelaporan yang memadai untuk penggunaan yang dimaksud.

Breadcrumbs dapat berguna untuk investigasi berskala lebih kecil dan riset pendidikan.

15. Mandiant

Terbaik untuk: Investigasi keamanan siber dan respons insiden

Mandiant, bagian dari Google Cloud, menyediakan layanan investigasi keamanan siber, intelijen ancaman, dan respons insiden.

Berbeda dari platform AML blockchain khusus, Mandiant terutama berfokus pada investigasi insiden keamanan siber serta membantu organisasi memahami dan merespons ancaman.

Kapabilitasnya relevan bagi bisnis mata uang kripto karena kompromi bursa, serangan terhadap infrastruktur dompet, dan pelanggaran keamanan dapat melibatkan bukti keamanan siber tradisional maupun transaksi blockchain.

Sebagai contoh, penyelidikan pencurian mata uang kripto dapat memerlukan analisis sistem yang dikompromikan, perilaku penyerang, dan pergerakan dana blockchain.

Keahlian Mandiant terutama relevan terhadap komponen keamanan siber dalam investigasi semacam itu. Demikian pula, Bitget baru-baru ini juga menunjuk Mandiant untuk menyelidiki peretasan terbaru dengan laporan yang dipublikasikan di sini.

Kapabilitas utama:

• Respons insiden keamanan siber

• Investigasi forensik digital

• Intelijen ancaman

• Penilaian kompromi

• Perburuan ancaman

• Pelaporan insiden keamanan

Kelebihan: Mandiant menyediakan kapabilitas investigasi keamanan siber dan respons insiden yang telah mapan.

Keterbatasan: Mandiant bukan platform penyaringan AML blockchain konvensional.

Organisasi yang memerlukan penilaian risiko dompet, penyaringan setoran otomatis, atau pemantauan transaksi blockchain rutin umumnya membutuhkan alat analitik blockchain khusus.

Oleh karena itu, Mandiant paling tepat dipahami sebagai penyedia investigasi keamanan pelengkap, bukan pesaing langsung Chainalysis atau TRM Labs.

Alat Analisis Blockchain Mana yang Terbaik untuk Berbagai Kasus Penggunaan?

Platform yang tepat bergantung pada tujuan organisasi.

Terbaik untuk Kepatuhan AML Mata Uang Kripto

Organisasi yang melakukan pemantauan transaksi dan penilaian risiko dompet dapat mempertimbangkan:

• Chainalysis

• TRM Labs

• Elliptic

• Merkle Science

• Scorechain

• SlowMist KYT

Penyedia ini menawarkan kapabilitas yang relevan untuk kepatuhan mata uang kripto dan pemantauan risiko.

Namun, kesesuaian bergantung pada aset yang didukung, persyaratan hukum, dan kebutuhan implementasi.

Terbaik untuk Investigasi Blockchain

Tim yang melakukan investigasi transaksi mata uang kripto dapat mempertimbangkan:

• Chainalysis Reactor

• TRM Forensics

• Crystal Intelligence

• SlowMist MistTrack

• BlockSec MetaSleuth

Alat ini menekankan pelacakan transaksi, analisis investigatif, atau kapabilitas terkait.

Kualitas atribusi dan analisis lintas chain harus dievaluasi melalui pengujian praktis.

Terbaik untuk Intelijen Pasar Blockchain

Trader dan peneliti dapat mempertimbangkan:

• Nansen

• Arkham Intelligence

• Bitquery

Platform ini menyediakan informasi tentang aktivitas dompet, transfer token, dan perilaku pasar blockchain.

Namun, fitur intelijen pasarnya tidak boleh disamakan dengan fungsionalitas kepatuhan AML yang menyeluruh.

Terbaik untuk Investigasi Keamanan Siber

Organisasi yang menyelidiki insiden keamanan dapat mempertimbangkan:

• Mandiant

• SlowMist

• BlockSec

• AnChain.AI

Penyedia ini menawarkan kapabilitas terkait keamanan siber yang dapat melengkapi investigasi transaksi blockchain.

Pilihan yang tepat bergantung pada apakah insiden melibatkan infrastruktur yang dikompromikan, smart contract, dompet, atau sistem lainnya.

Terbaik untuk Membangun Analitik Blockchain Khusus

Pengembang dan tim data dapat mempertimbangkan Bitquery.

API dan kumpulan data blockchain terindeksnya dapat mendukung pengembangan dasbor khusus, alat analisis transaksi, dan alur kerja pemrosesan data.

Namun, membangun sistem kepatuhan produksi memerlukan pertimbangan tambahan terkait metodologi risiko, kontrol, pelaporan, dan kewajiban regulasi.

Berapa Biaya Alat Analisis Blockchain?

Perangkat lunak analisis blockchain menggunakan model penetapan harga yang berbeda.

Beberapa platform menyediakan akses gratis ke fungsionalitas terbatas, sedangkan produk kepatuhan tingkat perusahaan umumnya memerlukan perjanjian komersial.

Struktur harga umum mencakup:

Harga tingkat perusahaan dapat bergantung pada volume transaksi, jaringan yang didukung, akses pengguna, dan persyaratan integrasi.

Organisasi harus meminta penawaran terkini langsung dari vendor alih-alih mengandalkan harga yang dipublikasikan tetapi sudah tidak berlaku, serta memeriksa halaman harga atau halaman produk setiap vendor untuk mengetahui biaya dan detail uji coba terkini jika tersedia.

Dapatkah Alat Analisis Blockchain Mengidentifikasi Aktivitas Kriminal?

Alat analisis blockchain dapat mengidentifikasi pola transaksi dan potensi paparan terhadap aktivitas ilegal yang diketahui.

Namun, alat ini tidak dapat secara mandiri menentukan niat kriminal.

Sebagai contoh, dompet dapat berinteraksi dengan alamat yang terkait dengan aktivitas mencurigakan tanpa pemiliknya secara sadar terlibat dalam pelanggaran.

Demikian pula, transfer yang melibatkan bursa mata uang kripto tidak serta-merta mengungkapkan identitas orang yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut.

Investigasi yang andal memerlukan analisis kontekstual dan bukti pendukung.

Oleh karena itu, intelijen blockchain harus membantu pengambilan keputusan manusia, bukan menggantikannya.

Kesimpulan

Alat analisis blockchain memainkan peran penting dalam kepatuhan mata uang kripto, investigasi, keamanan, dan riset pasar.

Namun, setiap platform pelacakan blockchain yang dibahas dalam panduan ini memiliki tujuan yang berbeda.

Organisasi harus memilih alat sesuai kebutuhan operasional, jaringan yang didukung, kualitas data, dan persyaratan kepatuhan mereka.

Platform analisis blockchain yang paling sesuai belum tentu merupakan platform dengan daftar fitur terpanjang. Platform tersebut adalah yang menyediakan informasi yang andal dan dapat dijelaskan untuk keputusan yang perlu dibuat penggunanya.

FAQ

Alat Apa yang Digunakan Investigator Blockchain?

Investigator dapat menggunakan platform seperti Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack, dan BlockSec MetaSleuth.

Alat yang sesuai bergantung pada investigasi dan jaringan blockchain yang didukung.

Apakah Alat Analisis Blockchain Gratis?

Beberapa platform menyediakan fungsionalitas gratis atau akses terbatas.

Produk investigasi lanjutan dan kepatuhan tingkat perusahaan umumnya memerlukan langganan berbayar atau perjanjian komersial.

Dapatkah Analitik Blockchain Melacak Mata Uang Kripto yang Dicuri?

Analitik blockchain dapat membantu melacak mata uang kripto yang dicuri di seluruh jaringan yang didukung.

Namun, pelacakan aset tidak menjamin pemulihan atau identifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Dapatkah Alat Analisis Blockchain Mengidentifikasi Pemilik Dompet?

Terkadang, tetapi atribusi tidak selalu definitif.

Mengidentifikasi pengendali dompet di dunia nyata mungkin memerlukan informasi tambahan di luar catatan transaksi blockchain.

Apa Perbedaan Antara Analitik Blockchain dan Forensik Blockchain?

Analitik blockchain secara luas memeriksa data blockchain.

Forensik blockchain berfokus pada analisis investigatif, yang sering kali melibatkan dugaan kejahatan keuangan atau insiden keamanan.