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¡Dios mío! Acabo de ver un caso sorprendente, la policía tailandesa arrestó en Bangkok a un sospechoso chino involucrado en una estafa de fintoch, Liang Aibing. Esta estafa Ponzi robó casi 31 millones de dólares en USDT, con cerca de 100 víctimas.
Lo más absurdo es que crearon una plataforma DeFi falsa, además de afirmar falsamente que tenían relación con Morgan Stanley, y estuvieron estafando desde finales de 2022 hasta mediados de 2023. Cuando la policía registró su residencia, también encontraron armas ilegales. Este caso de estafa fintoch realmente está lleno de capas de oscuridad.
Se dice que los cuatro sospechosos involucrados escaparon de China en ese momento, uno de ellos incluso fue detenido brevemente por la policía china y luego puesto en libertad. Ahora, las autoridades de Tailandia y China están coordinando la extradición de Liang, parece que este caso de estafa fintoch tendrá avances. Este tipo de estafas transnacionales se están volviendo cada vez más descaradas, todos deben tener mucho cuidado al invertir.