Acabo de enterarme que detuvieron a un tipo llamado Christopher Delgado, CEO de Goliath Ventures, por armar un esquema ponzi de criptomonedas que timó a inversores por $328 millones. Lo loco es que esto pasó entre 2023 y 2026, así que fue bastante reciente.

Basicamente el esquema ponzi funcionaba así: prometía rendimientos mensuales si invertían en pools de liquidez cripto, pero en realidad usaba dinero de inversores nuevos para pagar a los antiguos. Clásico Ponzi. Para que se viera legítimo, hacía algunos pagos mensuales, pero la mayoría de la guita se la gastaba en fiestas lujosas, viajes caros y compró 4 propiedades con dinero de las víctimas (entre $1.15 y $8.5 millones en inmuebles).

Lo del esquema ponzi en cripto sigue siendo un problema serio. El DOJ está investigando todo esto junto con Homeland Security y el IRS. Si lo condenan de todos los cargos, se come 30 años de cárcel. Además, hace poco condenaron a otro CEO (Ramil Ventura Palafox) a 20 años por un esquema similar de Bitcoin que defraudó a 90 mil inversores de $200 millones.

Es increíble cómo siguen cayendo estos tipos. ¿Creen que van a ser más estrictos con las verificaciones de fondos ahora?