La policía de Hong Kong desmantela un caso de estafa de lavado de dinero con criptomonedas "Gold Grain", involucrando aproximadamente 7 millones de dólares de Hong Kong

Noticias de Mars Finance, según reportes del Wen Wei Po de Hong Kong, la policía de Hong Kong reveló la desarticulación de un caso de estafa telefónica transfronteriza, en el que un grupo criminal se hacía pasar por funcionarios del interior del país, dirigido específicamente a estudiantes del interior en el Reino Unido y Australia. Los estafadores afirmaban que la víctima estaba involucrada en casos criminales de lavado de dinero, y solicitaban su “cooperación en la investigación”, además de viajar a Hong Kong para comprar en varias ocasiones lingotes de oro en joyerías como “depósito de garantía”, con cada compra no superior a 120,000 HKD para evadir el sistema de registro de las joyerías, y luego los miembros del grupo recogían y transferían los objetos robados. Los lingotes de oro se fundían en barras de oro o se cambiaban por dinero en efectivo y criptomonedas. La policía ha recibido un total de 7 casos relacionados, con un monto involucrado de aproximadamente 7 millones de HKD, y la pérdida máxima en un solo caso alcanzó los 1.6 millones de HKD.