La FCA del Reino Unido allana objetivos de comercio de criptomonedas ilegales: inspecciona 8 lugares en Londres, refuerza la aplicación de la lucha contra el lavado de dinero

El 22 de abril, Reuters informó que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) realizó recientemente redadas conjuntas con las autoridades fiscales y la policía en ocho ubicaciones en Londres sospechosas de comercio ilegal de criptomonedas entre pares (P2P), emitiendo avisos a las partes relevantes para cesar las operaciones. Esto marca la primera acción coordinada de cumplimiento de la FCA con múltiples departamentos. La FCA declaró que las pruebas obtenidas en el lugar han respaldado varias investigaciones criminales, centradas en actividades que pueden involucrar lavado de dinero y financiación del terrorismo. El organismo regulador señaló que las actividades de comercio P2P no registradas podrían ser utilizadas por criminales para transferir y ocultar fondos, y actualmente, no hay comerciantes de criptomonedas P2P registrados en la FCA en el Reino Unido. Personas del sector creen que esta acción indica un cambio en la regulación del Reino Unido, de declaraciones políticas a una aplicación sustantiva, con redadas similares que probablemente continuarán en el futuro. Bajo el marco actual, los activos criptográficos en el Reino Unido todavía se consideran inversiones de alto riesgo, principalmente reguladas por las normativas contra el lavado de dinero y las promociones financieras.