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Colombia y Estados Unidos unen fuerzas para desmantelar la red de lavado de dinero con criptomonedas de CJNG, con un monto involucrado que supera los 190 millones de dólares
Mars Finance informa que, según fuentes del mercado, las autoridades colombianas y estadounidenses llevaron a cabo una operación conjunta con éxito para desmantelar una red transnacional de lavado de dinero con criptomonedas relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.
Desde 2023, esta red ha transferido más de 190 millones de dólares en fondos ilícitos a través de canales de criptomonedas, y en la operación se incautaron varias billeteras criptográficas y efectivo.
Las investigaciones muestran que la red utilizaba técnicas como la división de fondos, transferencias dispersas en múltiples billeteras, circulación entre jurisdicciones y el intercambio de tokens para evadir la detección.
Actualmente, las autoridades no han divulgado detalles específicos sobre las monedas involucradas, plataformas de intercambio ni el número de arrestos, y la investigación continúa en curso.