Miembro clave del caso de robo de criptomonedas y lavado de dinero liderado por Malone Lam de Singapur condenado a 70 meses

El 25 de abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. divulgó que Evan Tangeman, un miembro clave de una red de robo de criptomonedas y lavado de dinero, ha sido condenado a 70 meses en prisión federal por un tribunal de EE. UU., con un caso que involucra más de $263 millones. Los fiscales alegan que la red criminal está liderada por el sospechoso de Singapur Malone Lam (quien aún no ha sido condenado), empleando técnicas complejas de ingeniería social para llevar a cabo ataques en múltiples estados y fronteras, robando cantidades significativas de activos criptográficos. Como una figura clave en la operación de lavado de dinero, Tangeman admitió haber ayudado a lavar al menos 3.5 millones de dólares en fondos ilegales, convertir activos criptográficos en efectivo y alquilar varias propiedades de lujo en Los Ángeles y Miami para la banda, algunas valoradas entre $4 millones y $9 millones. Las investigaciones revelaron que muchos miembros de la banda tienen menos de 20 años y carecen de fuentes de ingresos estables, pero mantienen un estilo de vida lujoso financiado por ganancias criminales, incluyendo superautos, relojes de lujo, artículos de alta gama y gastos en clubes nocturnos que alcanzan hasta 500,000 dólares por noche. Los fiscales también señalaron que Tangeman recibió autos de lujo como un Lamborghini Urus como ‘pago’ de cómplices y ordenó la destrucción de evidencia electrónica después de que sus asociados fueran arrestados. Los fiscales de EE. UU. afirmaron que el caso ejemplifica la ‘escala de operación impulsada por la codicia’ de esta red criminal, con varios miembros ya declarando culpabilidad o enfrentando cargos, y el caso aún está en revisión adicional.