Miembro clave en el caso de robo y lavado de dinero con criptomonedas liderado por MaloneLam, de nacionalidad singapurense, condenado a 70 meses de prisión

BlockBeats Noticias, 25 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un miembro central de una red de robo y lavado de dinero en criptomonedas, Evan Tangeman, ha sido condenado a 70 meses de prisión por un monto involucrado que supera los 263 millones de dólares.

La fiscalía acusa que esta red criminal está liderada por el sospechoso de Singapur Malone Lam (aún no condenado), quien llevó a cabo ataques en múltiples estados y transfronterizos mediante técnicas complejas de ingeniería social, y robó una gran cantidad de activos criptográficos.

Como miembro clave en el lavado de dinero, Tangeman admitió haber ayudado a lavar al menos 3.5 millones de dólares en fondos ilegales, convertir activos criptográficos en efectivo, y alquilar varias propiedades de lujo en Los Ángeles y Miami, algunas valoradas entre 4 y 9 millones de dólares.

Las investigaciones muestran que la mayoría de los miembros de la banda son jóvenes menores de 20 años, sin ingresos estables, pero que mantienen vidas lujosas con fondos criminales, incluyendo autos deportivos, relojes de marca, artículos de lujo y consumos en discotecas que alcanzan los 500,000 dólares en una sola noche.

La fiscalía también señaló que Tangeman recibió autos de lujo como un Lamborghini Urus como “recompensa” de sus cómplices, y que ordenó destruir evidencia electrónica tras la captura de sus cómplices. La fiscalía de EE. UU. afirma que este caso refleja que la red criminal opera a gran escala impulsada por la avaricia, y que varios miembros ya se han declarado culpables o han sido acusados, con el caso aún en proceso de revisión.